证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2024-005
北京龙软科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会的召开情况
北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议（以下简称
“本次会议”）于 2024 年 3 月 27 日以现场会议方式召开，本次会议通知及相关材料已于
2023 年 3 月 17 日以电子邮件方式送达公司全体董事。公司董事 7 人，实际出席董事 7 人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《北京龙软科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京龙软科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，董事会认为公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2023 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）审议并通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》并听取独立董事述职
报告
2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。
公司独立董事丁日佳、吴团结、侯晓红、李琳向董事会提交了独立董事述职报告，并将在 2023 年度股东大会上做述职报告。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（三）审议并通过《关于<2023 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会履职情况报告》。本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（四）审议并通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
2023 年度，总经理带领公司员工，协调各个部门展开工作，勤勉尽责，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。董事会同意通过其工作报告。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（五）审议并通过《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议
案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（六）审议并通过《关于<2023 年年度利润分配方案>的议案》
公司拟以实施 2023 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利 3.6 元(含税)，预计派发现金红利总额为 25,937,640 元，占公司 2023 年度合
并报表归属上市公司股东净利润的 30.76%；公司不进行资本公积金转增股本,不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。
上述 2023 年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本 7204.90 万股计
算，实际派发现金红利总额将以 2023 年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。
本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（七）审议并通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（八）审议并通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（九）审议《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬标准的议案》
本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议。
表决结果：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 7 票。全体董事审议并回避表决该
议案，并提交股东大会审议。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十）审议并通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬标准的议案》
同意公司高级管理人员 2024 年度薪酬标准，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票。董事姬阳瑞、高志誉、尹华
友回避表决。
（十一）审议并通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案》
同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十二）审议并通过《关于公司及全资子公司申请 2024 年度综合授信额度的议案》
董事会同意公司及全资子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币20,000 万元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：银行承兑汇票、项目贷款及短期流动资金贷款等。授信期限内，授信额度可循环使用。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十三）审议并通过《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
公司本次计提相关资产的减值准备符合《企业会计准则》和相关规定，符合公司资产的实际状况，计提减值准备的审批程序合法、合规，不存在损害中小股东利益的情况。
本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（十四）审议并通过《关于评估独立董事独立性的议案》
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票。独立董事丁日佳、吴团结、
侯晓红回避表决。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京龙软
（十五）审议并通过《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》
董事会同意《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（十六）审议并通过《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
董事会同意《会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（十七）审议并通过《关于<2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案>的议案》
董事会同意《2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（十八）审议并通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
董事会同意公司于 2024 年 4 月 23 日召开 2023 年年度股东大会，由公司证券部具体
负责股东大会筹备事宜。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
特此公告。
北京龙软科技股份有限公司董事会
2024 年 3 月 28 日
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