688078 科创 龙软科技

证券代码：688078            证券简称：龙软科技            公告编号：2023-039
            北京龙软科技股份有限公司

        第五届监事会第一次会议决议公告

      公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、 监事会的召开情况

  根据《中华人民共和国公司法》及《北京龙软科技股份有限公司章程》的有关规定，北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2023
年 12 月 8 日在北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 1008 室会议室召开。经全体
监事一致同意，为保持监事会工作的连续性，本次会议已豁免通知期限，本次会议的
通知于 2023 年 12 月 8 日以电话、口头等方式送达全体监事。公司监事 3 人，实际出
席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《北京龙软科技股份有限公司章程》、《北京龙软科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、 监事会会议审议情况

  经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

  公司第五届监事会第一次会议选举谭文胜先生为第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

  谭文胜先生的简历详见公司于 2023 年 11 月 18 日披露的《北京龙软科技股份有
限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-031）。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

  经审议，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的
使用效率，降低财务成本，维护上市公司和股东的利益，符合公司发展战略和全体股东的利益。本次超募资金的使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规的规定。本次超募资金的使用不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；且公司承诺在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京龙软科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-042）。

  特此公告。

                                          北京龙软科技股份有限公司监事会
                                                          2023 年 12 月 9 日