证券代码：688078 证券简称：龙软科技
北京龙软科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会会议资料
2023年12月
目 录
2023 年第一次临时股东大会会议须知 ...... 3
2023 年第一次临时股东大会会议议程 ...... 5
议案一：关于修订《北京龙软科技股份有限公司章程》的议案......7
议案二：关于修订《北京龙软科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案......11
议案三：关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案......12
议案四：关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案......13
议案五：关于监事会换届选举第五届非职工代表监事的议案......14
北京龙软科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《北京龙软科技股份有限公司章程》、《北京龙软科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2023年第一次临时股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。
现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会现场会议推举1名股东代表、1名监事为计票人，1名股东代表、1名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2023年11月18日披露于上海证券交易所网站的《北京龙软科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-035）。
北京龙软科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2023年12月8日10点00分
2、现场会议地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦1008室第一会议室
3、会议召集人：董事会
4、主持人：董事长毛善君先生
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年12月8日至2023年12月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有表决权的股份数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
1、关于修订《北京龙软科技股份有限公司章程》的议案；
2、关于修订《北京龙软科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案；
3、关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案；
4、关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案；
5、关于监事会换届选举第五届非职工代表监事的议案。
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会（统计表决结果）
（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布现场会议结束
由于本次股东大会实行现场投票与网络相结合的表决方式，网络投票表决结果将
在 2023 年 12 月 8 日下午 15:00 收市后统计。公司将在网络投票结束后依据现场投票
和网络投票的表决结果汇总形成股东大会决议，并及时在上海证券交易所网站予以公告，请各位股东及股东代理人及时查阅。
议案一：关于修订《北京龙软科技股份有限公司章程》的议案
各位股东及股东代理人：
2023 年 8 月 1 日，证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，进一步优化上市公
司独立董事制度。结合最新修订的法规，公司修订了《北京龙软科技股份有限公司章程》（2023 年 11 月修订）涉及独立董事制度的相关章节，具体内容修订如下：
修订前 修订后
第一百一十二条 担任独立董事应当符 第一百一十二条 担任独立董事应当符
合下列基本条件： 合下列基本条件：
（一）根据法律及其他有关规定，具备 （一）根据法律及其他有关规定，具备担
担任公司董事的资格； 任公司董事的资格；
（二）具备相关法律所要求的独立性； （二）具备相关法律所要求的独立性；
（三）具备公司运作的基本知识，熟悉 （三）具备公司运作的基本知识，熟悉相
相关法律； 关法律；
（四）具有五年以上法律、经济、财务、 （四）具有五年以上法律、经济、财务、
管理或者其他履行独立董事职责所必需的工 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工
作经验； 作经验；
（五）法律规定的其他条件。 （五）具有良好的个人品德，不存在重大
失信等不良记录；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定、
证券交易所业务规则和公司章程规定的其他
条件。
第一百一十三条 下列人员不得担任独 第一百一十三条 下列人员不得担任独
立董事： 立董事：
（一）在公司或者其附属企业任职的人 （一）在公司或者其附属企业任职的人
员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属 员及其配偶、父母、子女、主要社会关系（主
是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是 要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、
指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、
弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； 子女配偶的父母）；
（二）直接或间接持有公司已发行股份 （二）直接或间接持有公司已发行股份
1%以上或者是公司前十名股东中的自然人 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股
股东及其直系亲属； 东及其配偶、父母、子女；
（三）在直接或间接持有公司已发行股 （三）在直接或间接持有公司已发行股
份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股 份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东
东单位任职的人员及其直系亲属； 单位任职的人员及其配偶、父母、子女；
（四）在公司实际控制人及其附属企业 （四）在公司控股股东、实际控制人的附
任职的人员； 属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
（五）为公司及其控股股东或者其各自 （五）为公司及其控股股东、实际控制人
的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的 或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、
人员，包括提供服务的中介机构的项目组全 保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务
体人员、各级复核人员、在报告上签字的人 的中介机构的项目组全体人员、各级复核人
员、合伙人及主要负责人； 员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高
（六）在与公
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