688078 科创 龙软科技

证券代码：688078            证券简称：龙软科技            公告编号：2023-033
            北京龙软科技股份有限公司

        第四届监事会第十九次会议决议公告

      公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、 监事会的召开情况

  北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议（以
下简称“本次会议”）于 2023 年 11 月 17 日以现场会议方式结合视频会议方式召开，
本次会议通知及相关材料已于2023年11月12日以电子邮件方式送达公司全体监事。公司监事 3 人，实际出席监事 3 人。

  本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《北京龙软科技股份有限公司章程》、《北京龙软科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、 监事会会议审议情况

  经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于监事会换届选举第五届非职工代表监事的议案》

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《北京龙软科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（2023-031）。

  1、同意选举谭文胜先生为第五届监事会非职工代表监事

  表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  2、同意选举李莉女士为第五届监事会非职工代表监事

  表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。

                                      北京龙软科技股份有限公司监事会
                                                    2023 年 11 月 18 日