证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2022-017
北京龙软科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村东路 66 号世纪科贸大厦 C座 2005 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
普通股股东人数 15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 43,101,050
普通股股东所持有表决权数量 43,101,050
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 60.9202
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.9202
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长毛善君先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中独立董事丁日佳、吴团结、李琳以通讯
方式出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事高志誉以通讯方式出席本次会议；
3、 董事会秘书兼财务总监郭俊英女士现场出席本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议公司《2021 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 43,101,050 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于审议《2021 年度董事会工作报告》的议案并听取独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 43,101,050 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于审议《2021 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 43,101,050 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于审议《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 43,101,050 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于审议《2021 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 43,101,050 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于审议《2021 年年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 43,101,050 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于审议《2022 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 43,101,050 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于审议公司董事、监事 2022 年度薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 43,101,050 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 43,101,050 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司及全资子公司申请 2022 年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 43,101,050 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 43,101,050 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订《北京龙软科技股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 43,101,050 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订《北京龙软科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 43,101,050 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：关于修订《北京龙软科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%）
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