证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2022-004
北京龙软科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会的召开情况
北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议（以下
简称“本次会议”）于 2022 年 3 月 28 日以现场结合视频会议方式召开，本次会议通知
及相关材料已于2022年3月18日以电子邮件方式送达公司全体董事。公司董事7人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《北京龙软科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京龙软科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，董事会认为公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2021 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2021 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京
龙软科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《北京龙软科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》并听取独立董事述
职报告
2021 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。
公司独立董事李琳、丁日佳、吴团结向董事会提交了独立董事述职报告，并将在2021 年度股东大会上做述职报告。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事述职报告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2021 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（四）审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》
2021 年度，总经理带领公司员工，协调各个部门展开工作，勤勉尽责，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。董事会同意通过总经理工作报告。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（五）审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的
议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京龙软科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2022-006）。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2021 年年度利润分配方案>的议案》
公司拟以实施 2021 年度分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10
股派发现金红利 2.68 元(含税)，预计派发现金红利总额为 18,961,000 元，占公司2021 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 30.06%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。
上述 2021 年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本 7,075 万股
计算，实际派发现金红利总额将以2021年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-007）。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度内部控制评价报告》。
（十）审议通过《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬标准的议案》
董事会审议通过公司董事、监事 2022 年度薪酬标准，并同意提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬标准的议案》
同意公司高级管理人员 2022 年度薪酬标准，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（十二）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度审计机构的议案》
同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京龙软科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-008）。
（十三）审议通过《关于公司及全资子公司申请 2022 年度综合授信额度的议案》
董事会同意公司及全资子公司 2022 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币10,000 万元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：银行承兑汇票、项目贷款及短期流动资金贷款等。授信期限内，授信额度可循环使用。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审议，董事会同意公司将募投项目“矿山安全生产大数据云服务平台项目”、“基于 LongRuan GIS 的智慧矿山物联网管控平台项目开发”以及“基于时空智能的应急救援综合指挥与逃生引导系统与装备”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京龙软科技股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-011）。
（十五）审议通过《关于公司新设立“国际业务部”的议案》
根据公司发展需要，同意公司新设部门“国际业务部”。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（十六）审议通过关于对参股公司增资暨关联交易的议案
董事会认为：公司向参股公司同比例增资事项，有利于参股公司健康有序发展，满足参股公司经营发展需要，从而增强参股公司综合竞争实力。对参股公司增资进一步加强公司的产业布局和整合能力，推动公司整体战略目标的实现，不存在损害公司和股东利益的情形，董事会同意公司向参股公司同比例增资暨关联交易事项。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。
关联董事姬阳瑞对此议案已回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京龙软科技股份有限公司关于对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：
2022-009）。
（十七）审议通过《关于修订<北京龙软科技股份有限公司章程>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会以特别决议审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京龙软科技股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2022-013）。
（十八）审议通过《关于修订<北京龙软科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十九）审议通过《关于修订<北京龙软科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二十）审议通过《关于修订<北京龙软科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
董事会同意公司于 2022 年 4 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，由公司证券部
具体负责股东大会筹备事宜。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《北京龙软科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2022-012）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
特此公告。
北京龙软科技股份有限公司董事会
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