证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2022-013
北京龙软科技股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”或“龙软科技”）于 2022 年 3
月 28 日召开第四届董事会第八次会议审议通过了关于《修订<北京龙软科技股份有限公司章程>的议案》，具体情况如下：
一、修改《公司章程》部分条款的相关情况
2022 年 1 月 5 日，证监会发布《上市公司章程指引（2022 年修订）》，进一
步规范上市公司章程的相关内容。结合最新修订的法规及公司实际情况，公司修订了《北京龙软科技股份有限公司章程》，章程修订内容如下：
修订前 修订后
第三章 第一节 第三章 第一节
第二十一条 公司股份的发行，实行公 第二十一条 公司股份的发行，实行公
开、公平、公正的原则，同种类的每一股份 开、公平、公正的原则，同种类的每一股份
应当具有同等权利。 应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同种类股票，每股的发行条
件和价格应当相同；任何单位或者个人所认 件和价格应当相同；任何单位或者个人所认
购的股份，每股应当支付相同的金额。 购的股份，每股应当支付相同的价额。
第三章 第三节 第三章 第三节
第二十九条 公司在下列情况下，可以 第二十九条 公司不得收购本公司股
依照法律、行政法规、部门规章和本章程的 份。但是有下列情形之一的除外：
规定，收购本公司的股份，即： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激（三）将股份用于员工持股计划或者股权激 励；
励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 分立决议持异议，要求公司收购其股份的。分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为（五）将股份用于转换上市公司发行的可转 股票的公司债券；
换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益 需。
所必需。
除上述情形外，公司不得进行买卖本公
司股份的活动。公司收购本公司股份，应当
根据法律、法规或政府证券监管部门规定的
方式进行。
第三章 第三节 删除本条
第三十条 公司收购本公司股份可以选
择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。
第三章 第三节 第三章 第三节
第三十二条 公司收购本公司股份 第三十一条 公司收购本公司股份，可
的，应当依照《证券法》的规定履行信息披 以通过公开的集中交易方式，或者法律、行露义务。公司因第二十九条第一款第（三） 政法规和中国证监会认可的其他方式进行。项、第（五）项、第（六）项规定的情形收 公司因本章程第二十九条第一款第（三）项、购本公司股份的，应当通过公开的集中交易 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本
方式进行。 公司股份的，应当通过公开的集中交易方式
进行。
第三章 第三节 第三章 第三节
第三十六条 公司董事、监事、高级管 第三十五条 公司持有百分之五以上
理人员、持有本公司股份 5%以上的股东， 股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖 将其持有的本公司股票或者其他具有股权性出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所 质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖得收益归本公司所有，本公司董事会将收回 出后六个月内又买入，由此所得收益归本公其所得收益。但是，证券公司因包销购入售 司所有，本公司董事会将收回其所得收益。后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该 但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而
股票不受 6 个月时间限制。 持有百分之五以上股份的，以及有中国证监
公司董事会不按照前款规定执行的，股 会规定的其他情形的除外。
东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事 前款所称董事、监事、高级管理人员、
会未在上述期限内执行的，股东有权为了公 自然人股东持有的股票或者其他具有股权性司的利益以自己的名义直接向人民法院提起 质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的
诉讼。 及利用他人账户持有的股票或者其他具有股
公司董事会不按照第一款的规定执行 权性质的证券。
的，负有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照本条第一款规定执行
的，股东有权要求董事会在三十日内执行。
公司董事会未在上述期限内执行的，股东有
权为了公司的利益以自己的名义直接向人民
法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执
行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四章 第二节 第四章 第二节
第四十七条 股东大会是公司的权力 第四十六条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
项； 项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作 （七）对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算 （九）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程，批准本章程附件《股 （十）修改本章程，批准本章程附件《股
东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监 东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监
事会议事规则》； 事会议事规则》；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议； 所作出决议；
（十二）审议公司购买、出售资产交易， （十二）审议公司购买、出售资产交易，
涉及资产总额或者成交金额连续 12 个月内 涉及资产总额或者成交金额连续 12 个月内累
累计计算超过公司最近一期经审计总资产 计计算超过公司最近一期经审计总资产 30%
30%的事项； 的事项；
（十三）审议批准须由股东大会通过的 （十三）审议批准第四十七条规定的担
担保事项； 保事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事 （十四）审议批准变更募集资金用途事
项； 项；
（十五）审议批准股权激励计划； （十五）审议批准股权激励计划和员工
（十六）审议批准法律或本章程规定应 持股计划；
当由股东大会决定的其他事项。 （十六）审议批准法律、行政法规、部
门规章或本章程规定应当由股东大会决定的
其他事项。
第四章 第二节 第四章 第二节
第四十八条 公司下列对外担保行为， 第四十七条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过： 须经股东大会审议通过：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经 （一）单笔担保额超过公司最近一期经
审计净资产 10％的担保； 审计净资产 10％的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外担保 （二）公司及其控股子公司的对外担保
总额，达到或超过公司最近一期经审计净资 总额，达到或超过公司最近一期经审计净资
产 50％以后提供的任何担保； 产 50％以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70％的担保对 （三）为资产负债率超过 70％的担保对
象提供的担保； 象提供的担保；
（四）按照担保金额连续 12 个月累计计 （四）按照担保金额连续 12 个月累计计
算原则，超过公司最近一期经审计总资产 算原则，超过公司最近一期经审计总资产
30％的担保； 30％的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方 （五）公司的对外担保总额，超过最近
提供的担保；
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