证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2021-014
北京龙软科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区王庄南路北京西郊宾馆五号楼二层荟缘厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
普通股股东人数 35
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 46,038,030
普通股股东所持有表决权数量 46,038,030
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 65.0714
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.0714
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长毛善君先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中独立董事丁日佳、吴团结，董事任永智
以通讯方式出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事高志誉以通讯方式出席本次会议；
3、 董事会秘书兼财务总监郭俊英女士现场出席本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议公司《2020 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 45,932,655 99.7711 2,200 0.0047 103,175 0.2242
2、 议案名称：关于审议《2020 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 45,932,655 99.7711 2,200 0.0047 103,175 0.2242
3、 议案名称：关于审议《2020 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 45,932,655 99.7711 2,200 0.0047 103,175 0.2242
4、 议案名称：关于审议《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 45,932,655 99.7711 2,200 0.0047 103,175 0.2242
5、 议案名称：关于审议《2020 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 45,942,655 99.7928 2,200 0.0047 93,175 0.2025
6、 议案名称：关于审议《2020 年年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 45,942,655 99.7928 95,375 0.2072 0 0.0000
7、 议案名称：关于审议《2021 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 45,942,655 99.7928 2,200 0.0047 93,175 0.2025
8、 议案名称：关于审议公司董事、监事 2021 年度薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 45,932,655 99.7711 12,200 0.0264 93,175 0.2025
9、 议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 45,942,655 99.7928 2,200 0.0047 93,175 0.2025
10、 议案名称：关于公司及全资子公司申请 2021 年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 45,942,655 99.7928 2,200 0.0047 93,175 0.2025
11、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 45,792,455 99.7486 2,200 0.0047 113,175 0.2467
12、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 45,792,455 99.7486 2,200 0.0047 113,175 0.2467
13、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 45,792,455 99.7486 2,200 0.0047 113,175 0.
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