证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2020-018
北京龙软科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村东路 66 号世纪科贸大厦 C座 2005 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 40
普通股股东人数 40
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 48,456,244
普通股股东所持有表决权数量 48,456,244
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 68.4893
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.4893
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长毛善君先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中毛善君、任永智、郭兵、张韶华、李琳
现场出席，康红普、徐慧因公出差原因以通讯方式出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中魏孝平、陈华州现场出席，陈恩因疫情
防控原因以通讯方式出席本次会议；
3、 副总经理兼董事会秘书郑升飞先生出席了本次会议，其他高管均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《关于 2019 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,439,523 99.9654 16,721 0.0346 0 0.0000
2、 议案名称：审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,439,523 99.9654 16,721 0.0346 0 0.0000
3、 议案名称：审议《关于 2019 年年度报告（含财务报告）及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,439,523 99.9654 16,721 0.0346 0 0.0000
4、 议案名称：审议《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,439,523 99.9654 16,721 0.0346 0 0.0000
5、 议案名称：审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,439,523 99.9654 16,721 0.0346 0 0.0000
6、 议案名称：审议《关于 2019 年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,439,523 99.9654 16,721 0.0346 0 0.0000
7、 议案名称：审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,439,523 99.9654 16,721 0.0346 0 0.0000
8、 议案名称：审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,439,523 99.9654 16,721 0.0346 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
6 审议《关于 5,811,574 99.7131 16,721 0.2869 0 0.0000
2019 年年度
利润分配方
案的议案》
8 审议《关于续 5,811,574 99.7131 16,721 0.2869 0 0.0000
聘中审众环
会计师事务
所（特殊普通
合伙）为公司
2020 年度审
计机构的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案 1 至议案 8 为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表
所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：毕玉梅、朱思萌
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格和出席会议的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
北京龙软科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 21 日
查看PDF原文
