证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2022-023
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市余杭区文一西路 1378 号杭州师范大学科技园 E 座 2 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
普通股股东人数 26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 105,051,697
普通股股东所持有表决权数量 105,051,697
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
49.2775
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.2775
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，现场会议由董事长赵德毅先生主持，会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事赵德中、曲峰因公务未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 105,049,997 99.9983 1,700 0.0017 0 0
2、 议案名称：《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 105,049,997 99.9983 1,700 0.0017 0 0
3、 议案名称：《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 105,049,997 99.9983 1,700 0.0017 0 0
4、 议案名称：《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 105,049,997 99.9983 1,700 0.0017 0 0
5、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 105,049,997 99.9983 1,700 0.0017 0 0
6、 议案名称：《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 105,049,997 99.9983 1,700 0.0017 0 0
7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 105,049,997 99.9983 1,700 0.0017 0 0
8、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 105,049,997 99.9983 1,700 0.0017 0 0
9、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 105,049,997 99.9983 1,700 0.0017 0 0
10、 议案名称：《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 105,049,997 99.9983 1,700 0.0017 0 0
（二） 现金分红分段表决情况
股东分段情况 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上普 46,828,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 55,291,344 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股1%以下普 2,930,653 99.9420 1,700 0.0580 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 30,552 94.7290 1,700 5.2710 0 0.0000
股东
市值 50 万以 2,900,101 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《 关 于 公 司 6,800 99.9750 1,700 0.0250 0 0.0000
2021 年度利润 ,653
分配方案的议
案》
7 《关于续聘会 6,800 99.9750 1,700 0.0250 0 0.0000
计师事务所的 ,653
议案》
8 《 关 于 公 司 6,800 99.9750 1,700 0.0250 0 0.0000
2022 年度董事 ,653
薪酬方案的议
案》
9 《 关 于 公 司 6,800 99.9750 1,700 0.0250 0 0.0000
2022 年度监事 ,653
薪酬方案的议
案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案 1-9 为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；议案 10 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、本次股东大会审议的议案 5、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情
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