证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2022-011
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
关于 2021 年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）,本次利润分配不送
红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本年度现金分红比例低于 30%，主要原因系充分考虑公司所处行业发展特点、公司整体战略布局及资金需求等情况。公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险，继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，以积极的利润分配方案回馈广大投资者。
一、利润分配方案内容
经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 115,388,354.27 元，2021 年末母公司可供分配利润为人民币103,657,143.95 元。经董事会决议，公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。截至 2022 年
3 月 31 日，公司总股本 213,183,800 股，以此计算合计拟派发现金红利 31,977,570
元（含税）。本年度公司现金分红占归属于母公司所有者的净利润比例为 27.71%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润 115,388,354.27 元，期末母公司可供分配利润为 103,657,143.95 元，公司拟分配的现金红利总额为31,977,570 元，占本年度归属于公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下：
（一）公司所处行业情况及特点
根据国家发改委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016年版），公司从事的业务属于“4.1 生物医药产业”，其中公司的定制研发生产与技术服务业务（CXO）属于“4.1.6 生物医药服务”；公司的自主选择产品业务属于“4.1.3 化学药品与原料药制造”。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）以及《上市公司行业分类指引（2012 修订）》（证监会公告[2012]31 号），公司所处行业为“医药制造业（C27）”。
近年来，越来越多的企业开始布局或专项进入 CXO 行业，加剧了国内 CXO
行业的竞争，这对公司的研发和服务水平及市场开拓能力提出了更高的要求。自主选择产品方面，近年来，受到国家相关政策和措施的影响，各企业竞争日益激烈。公司在发展过程中需时刻关注监管政策、市场发展趋势等因素带来的影响。
（二）公司发展阶段和自身经营模式
公司是一家聚焦多肽药物及小分子化药进行自主研发与定制研发生产相结合的生物医药企业。公司坚持 CDMO 业务及多肽自有产品双轮驱动发展战略，在高级医药中间体、原料药到制剂的各个领域，公司积极进行产品研发和业务拓展，形成了以定制研发生产与技术服务业务（CDMO/CMO/CRO)为主要收入来源、自主选择产品业务收入为补充的发展格局。
公司目前尚处于快速成长阶段，需要进一步投入资金用于技术研发、业务拓展及团队扩建。
（三）公司盈利水平及资金需求
2021 年，公司实现营业收入 64,387 万元，归属于上市公司股东的净利润
11,539 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,483 万元。
当前公司正处于成长期，在研发投入、人才招募、业务拓展等多方面需要持续投入大量资金，以有效推动公司战略目标和生产经营计划的顺利实现，增强公司对投资者的长期持续回报能力。
（四）公司现金分红水平较低的原因
公司在 2021 年于科创板上市，目前尚处于成长期。结合所处行业的特点及经营发展需要，公司需留存一定比例的资金，以支持公司未来战略布局的顺利落地。
（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司将根据发展战略及年度规划，将 2021 年末留存未分配利润用于研发投入、扩充人才储备等方面，进一步提升公司盈利能力，以更优异的经营业绩回报广大投资者。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2022 年 4 月 27 日召开公司第二届董事会第二十六次会议，全体董事
一致审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》，并同意将该利润分配方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为，本次利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际；公司董事会对于该项方案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意公司 2021 年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为，公司 2021 年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，符合公司股利分配政策，相关决策程序合法合规；同时，该方案综合考虑了公司目前所处的发展阶段、2021 年度实际经营情况及 2022 年整体预算，具有合理性，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本议案。
四、相关风险提示
（一）公司 2021 年年度利润分配方案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，不会影响公司正常经营，有利于公司长期发展。
（二）公司 2021 年年度利润分配方案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审
议通过后方可实施。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
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