证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2024-019
杭州安旭生物科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-50 号 4 幢 5 楼大会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 82,498,506
普通股股东所持有表决权数量 82,498,506
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
64.9171
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.9171
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由公司董事长凌世生先
生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书韩钧出席会议；公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 82,474,495 99.9708 14,136 0.0171 9,875 0.0121
2、 议案名称：《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 82,474,495 99.9708 24,011 0.0292 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 82,474,495 99.9708 14,136 0.0171 9,875 0.0121
特别表决权股份
4、 议案名称：《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 82,474,495 99.9708 14,136 0.0171 9,875 0.0121
5、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 82,383,059 99.8600 24,011 0.0291 91,436 0.1109
6、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记手续的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 82,474,495 99.9708 14,136 0.0171 9,875 0.0121
7、 议案名称：《关于修订董事会议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 82,431,096 99.9182 67,410 0.0818 0 0.0000
8、 议案名称：《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 82,474,495 99.9708 14,136 0.0171 9,875 0.0121
9、 议案名称：《关于<公司 2024 年度董事薪酬方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 82,431,096 99.9182 67,410 0.0818 0 0.0000
10、 议案名称：《关于<公司 2024 年度监事薪酬方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 82,431,096 99.9182 67,410 0.0818 0 0.0000
11、 议案名称：《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 82,474,495 99.9708 24,011 0.0292 0 0.0000
12、 议案名称：《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 82,474,495 99.9708 24,011 0.0292 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
《关于公司
5 2023 年度利 1,844,419 94.1094 24,011 1.2251 91,436 4.6655
润分配预案
的议案》
《关于续聘
8 2024 年度审 1,935,855 98.7748 14,136 0.7212 9,875 0.5040
计机构的议
案》
《关于<公司
9 2024 年度董 1,892,456 96.5604 67,410 3.4396 0 0.0000
事薪酬方案>
的议案》
《关于<公司
10 2024 年度监 1,892,456 96.5604 67,410 3.4396 0 0.0000
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