证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2022-037
杭州安旭生物科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安旭生物”）第一届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、 董事会换届选举情况
公司于 2022 年 8 月 9 日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，独立董事对上述两项议案发表了同意的独立意见。
经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格审查，董事会同意提名凌世生、姜学英、董文坤、黄银钱为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名章国标、周娟英、马卫民为公司第二届董事会独立董事候选人，其中章国标为会计专业人士，章国标、周娟英、马卫民已取得独立董事资格证书。上述董事候选人简历详见附件。
上述议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制分别选举 4 名非独立董事和 3 名独立董事。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司第二届董事会董事将自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
二、监事会换届选举情况
公司于 2022 年 8 月 9日召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于
提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名洪育焰、周拉拉为第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。公司第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，将自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述监事候选人简历详见附件。
三、其他情况说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》 等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
杭州安旭科技股份有限公司董事会
2022年 8 月 10日
附件：
第二届董事会非独立董事候选人简历
凌世生先生：1972 年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学遗传学
专业，理学硕士，正高级工程师。1996 年 7 月至 1997年 7 月，任杭州大学生物科
学院研究员；1997 年 8 月至 2007年 8 月，任艾康生物技术（杭州）有限公司研发
总监；2007 年 8 月至 2009年 5 月，任美康生物技术（上海）有限公司常务副总；
2009 年 5 月至 2019 年 8月，任安旭有限执行董事、总经理；2019年 8 月至今，
担任本公司董事长兼总经理。
姜学英女士：1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学法学
本科，上海财经大学法律硕士。1997年 7 月至 2000年 1 月，任浙江省嵊州市人民
法院审判员、院长秘书；2000 年 1 月至 2014年 9 月，任杭州市西湖区人民法院审
判员；2014 年 10 月至 2019年 8 月，任安旭有限副总经理；2019 年 8月至 2022
年 3月，担任本公司董事、副总经理；2022 年 4月至今，担任本公司副董事长、
副总经理。
董文坤先生：1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，天津大学制药
工程专业，工学硕士，生物医药中级工程师，国家执业药师。2007年 10月至
2009年 12 月，任美康生物技术（上海）有限公司研发技术主管；2010 年 1月至
2011 年 4 月，任梅里埃（上海）生物制品有限责任公司（原美康生物技术（上海）
有限公司）研究员；2011 年 8 月至 2019 年 8 月，任安旭有限研发经理、研发总监；
2019年 8 月至今担任本公司董事、副总经理、研发总监。
黄银钱先生：1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学药剂
学专业，本科学历。2007 年 7 月至 2008 年 9 月，任杭州中肽科技有限公司质量专
员；2008 年 10 月至 2010年 9 月，任美康生物技术（上海）有限责任公司质量主
管；2010 年 10 月至 2019年 8 月，任安旭有限质量部高级经理、生产运营总监；
2019年 8 月至今，担任本公司董事、生产运营总监。
第二届董事会独立董事候选人简历
章国标先生：1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学工商
管理硕士，硕士生导师，浙大城市学院教授、高级会计师，注册会计师。2000年
7 月至 2003 年 11 月，任泰尔茂医疗产品（杭州）有限公司成本会计； 2003年 12
月至 2005 年 9月，任浙江农资集团财务部财务主管；2005 年 10月至 2010 年 3月，
任天安保险股份有限公司浙江省分公司计财部经理；2010年 4月至 2012 年 7月，
任浙江工业职业技术学院副教授；2012 年 8 月至 2015年 11 月，任杭州万向职业
技术学院教授；2015 年 12 月至今，任浙大城市学院教授；2019 年 12月至今，担
任本公司独立董事。
周娟英女士：1965 年 2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，数学专业，本科
学历，高级经济师。1989 年 6 月至 1999 年 5 月，任绍兴市百货大楼股份有限公司
董事会秘书、副经理；1999 年 6 月至 2020 年 2 月，任浙江古越龙山绍兴酒股份有
限公司董事、副总经理、董事会秘书；2014年 11 月至 2020 年 2月，任浙江明德
微电子股份有限公司董事；2020 年 2 月至今，担任浙江塔牌绍兴酒有限公司黄酒研究院副院长；2019 年 8 月至今，担任本公司独立董事。
马卫民先生：1971 年 7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，飞行器制造工程
专业，管理学博士，教授、博士生导师。1993年 7 月至 1997 年 9月，任宝钛集团
有限公司助理工程师；2003 年 8 月至 2005 年 6 月，任职于清华大学管理学博士后；
2005年 6 月至 2007 年 7 月任北京航空航天大学经济管理学院副教授；2007 年 7
月至今任同济大学经济与管理学院教授、博士生导师；2011 年 7月至今任运筹与
战略决策研究所所长；2020 年 4 月至今兼任风光股份独立董事；2021 年 3月至今
兼任风炫文化独立董事；2021 年 6 月至今兼任南极电商独立董事。
第二届监事会非职工代表监事候选人简历
洪育焰先生：1984 年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年 5月至 2008 年 12月，任东莞东兴铝材制造有限公司生产管理控制岗、生产管
理控制主管；2009 年 4 月至 2009年 12 月，任杭州兴达特种橡胶有限公司生产计
划主管；2009 年 12 月至 2013年 3 月，任浙江博门汽车零配件有限公司生产计划
主管；2015 年 3 月至 2019年 8 月，任安旭有限计划部主管；2019 年 8月至今，
担任本公司监事、计划部经理。
周拉拉女士：1985 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，医学检验专业，
本科学历。2006 年 6 月至 2010年 10 月，任艾康生物技术（杭州）有限公司调试
员；2010 年 10 月至 2019 年 8 月，任安旭有限技术部高级主管；2019 年 8 月至今，
担任本公司监事、研发技术部高级主管。
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