证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2024-017
上海毕得医药科技股份有限公司
关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性依法承担法律责任。
基于公司经营发展需要，同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法《》上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4 月 25 日召开了公司第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下：
一、修改《公司章程》的情况
鉴于上述情况，公司董事会拟对《公司章程》的相关条款进行修改，具体情况如下：
序号 修订前 修订后
第二十六条 公司因第二十 第二十六条 公司因第二
四条第（一）项、第（二） 十四条第一款第（一）项、
项规定的情形收购本公司 第（二）项规定的情形收购
股份的，……，应当经三分 本公司股份的，……，可以
之二以上董事出席的董事 依照公司章程的规定或者
会会议决议通过后实施，无 股东大会的授权，应当经三
需召开股东大会。 分之二以上董事出席的董
公司依照第二十四条第一 事会会议决议通过后实施。
款规定收购本公司股份 公司股东大会对董事会作
后，……并应当在 出授权的，应当在决议中明
1 三年内转让或者注销。 确授权实施股份回购的具
体情形和授权期限等内容。
公司依照第二十四条第一
款 规定 收购 本公 司股份
后，……并应当在三年内转
让或者注销。属于第（六）
项情形的，可以按照上海证
券交易所规定的条件和程
序，在履行预披露义务后，
通过集中竞价交易方式出
售。
第四十二条 股东大会是 第四十二条 股东大会是
公司的权力机构，依法行使 公司的权力机构，依法行使
下列职权： 下列职权：
…… ……
（六）审议批准公司的利润 （六）审议批准公司的利润
分配方案和弥补亏损方案； 分配方案和弥补亏损方案，
…… 公司年度股东大会可以审
（十八）审议法律、行政法 议下一年度中期分红条件
规、部门规章或本章程规定 和上限方案并授权董事会
应当由股东大会决定的其 制定执行具体方案；
他事项。 ……
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（十八）公司年度股东大会
审议授权董事会决定向特
定对象发行融资总额不超
过人民币三亿元且不超过
最近一年末净资产百分之
二十的股票，该项授权在下
一年度股东大会召开日失
效；
（十九）审议法律、行政法
规、部门规章或本章程规定
应当由股东大会决定的其
他事项。
第四十五条 ……有下列 第四十五条 ……有下列
情形之一的，公司在事实发 情形之一的，公司在事实发
生之日起 2 个月以内召开 生之日起2个月以内召开临
临时股东大会： 时股东大会：
（一）…… （一）……
3 （六）法律、行政法规、部 （六）全体独立董事过半数
门规章或本章程规定的其 同意提议召开并经董事会
他情形。 审议同意的；
（七）法律、行政法规、部
门规章或本章程规定的其
他情形。
第九十八条 董事可以在 第九十八条 董事可以在
任 期 届 满 以 前 提 出 辞 任 期 届 满 以 前 提 出 辞
职。…… 职。……
董事应当在辞职报告中说 董事应当在辞职报告中说
明辞职时间、辞职原因、辞 明辞职时间、辞职原因、辞
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去的职务、辞职后是否继续 去的职务、辞职后是否继续
在公司任职（如继续任职， 在公司任职（如继续任职，
说明继续任职的情况）等情 说明继续任职的情况）等情
况。 况。
独立董事提出辞职或者被
解除职务将导致董事会或
者其专门委员会中独立董
事所占的比例不符合本章
程或公司相关议事规则的
规定，或者独立董事中欠缺
会计专业人士的，公司应当
自上述事项发生之日起六
十日内完成补选。
第一百零五条 董事会行 第一百零五条 董事会行
使下列职权： 使下列职权：
（一）…… （一）……
（十六）法律、行政法规、 （十六）根据公司年度股东
部门规章或本章程授予的 大会的授权，制定并执行向
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其他职权。 特定对象发行股票的方案；
…… （十七）法律、行政法规、
部门规章或本章程授予的
其他职权。
……
第一百一十九条 董事会 第一百一十九条 董事会
会议，应由董事本人出席； 会议，应由董事本人出席；
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…… ……
一名董事不得在一次董事 一名董事不得在一次董事
会会议上接受超过两名董 会会议上接受超过两名董
事的委托代为出席会议。在 事的委托代为出席会议。在
审议关联交易事项时，非关 审议关联交易事项时，非关
联董事不得委托关联董事 联董事不得委托关联董事
代为出席会议。 代为出席会议。
独立董事应当亲自出席董
事会会议。因故不能亲自出
席会议的，独立董事应当事
先审阅会议材料，形成明确
的意见，并书面委托其他独
立董事代为出席。
第一百二十二条 公司设 第一百二十二条 公司设
总经理一名，…… 总经理一名，……
公司总经理、副总经理、财 公司总经理、副总经理、财
务总监、董事会秘书为公司 务总监、董事会秘书为公司
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高级管理人员。 高级管理人员，其中财务总
监需经审计委员会全体成
员过半数同意后，再由公司
董事会聘任或解聘。
第一百五十四条 公司股 第一百五十四条 公司股
8 东大会对利润分配方案作 东大会对利润分配方案作
出决议后，公司董事会须在 出决议后，或公司董事会根
股东大会召开后 2 个月内 据年度股东大会审议通过
完成股利（或股份）的派发 的下一年中期分红条件和
事项。 上限制定具体方案后，须在
2 个月内完成股利（或股份）
的派发事项。
第一百五十五条 公司实 第一百五十五条 公司实
施连续、稳定的利润分配政 施连续、稳定的利润分配政
策，公司利润分配应重视对 策，其中，现金股利政策目
投资者的合理投资回报，并 标为稳定增长股利。公司利
兼顾公司的可持续发展。 润分配应重视对投资者的
…… 合理投资回报，并兼顾公司
（ 二 ） 利 润 分 配 的 方 的可持续发展。
式：…… ……
9 2．审计机构对公司的该年 （ 二 ） 利 润 分 配 的 方
度财务报告出具标准无保 式：……
留意见的审计报告。 2．审计机构对公司的该年
…… 度财务报告出具标准无保
（四）在 符合现金分红条 留意见的审计报告。
件情况下，公司原则上每年 公司出现以下情形的，可以
进行一次现金分红，公司董 不进行利润分配：
事会可以根据公司的盈利 1. 当公司最近一年审计报
状况及资金需求状况提议 告为非无保留意见或带
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