证券代码：688073 证券简称：毕得医药
上海毕得医药科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议资料
2023 年 10 月
上海毕得医药科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议资料目录
2023 年第二次临时股东大会会议须知...... 1
2023 年第二次临时股东大会会议议程...... 4
议案一：关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案...... 6
议案二：关于董事会换届选举公司第二届董事会非独立董事的议案...... 7
议案三：关于董事会换届选举公司第二届董事会独立董事的议案......11
议案四：关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案...... 14
上海毕得医药科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《上海毕得医药科技股份有限公司章程》《上海毕得医药科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“毕得医药”）特制定本次股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者至少提前 30 分钟到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进
行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会现场会议对提案进行表决前，将推举 2 名股东代表参加计票和监票，审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会现场会议对提案进行表决时，应当由公司聘请的律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布现场会议表决结果，决议的表决结果载入会议记录，并由参与计票、监票的股东代表、监事、公司聘请的律师在议案表决结果上签字。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023年 9 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海毕得医药
科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-033）。
上海毕得医药科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2023 年 10 月 13 日（周五）下午 14：30
（二）现场会议地点：公司会议室
（三）会议召集人：上海毕得医药科技股份有限公司 董事会
（四）会议主持人：董事长 戴龙先生
（五）网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 13 日至 2023 年 10 月 13 日
公司本次临时股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记确认。
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员。
（三）推举计票人和监票人
（四）审议会议议案
1.《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.《关于董事会换届选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
3.《关于董事会换届选举公司第二届董事会独立董事的议案》
4.《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
（五）针对大会审议议案，与会股东及股东代理人发言及提问
（六）与会股东及股东代理人对各项议案现场投票表决
（七）休会（统计现场会议表决结果）
（八）复会、宣读本次股东大会现场会议表决结果
（九）见证律师宣读法律意见书
（十）与会人员签署会议文件
（十一）现场会议结束
上海毕得医药科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议议案
议案一
关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第一届董事会任期即将届满，公司需开展董事会换届选举工作，董 事会成员人数发生调整，具体情况如下：
一、董事人数调整情况
根据公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作效率，公
司对董事会成员人数进行调整，将董事会成员人数由 9 名调整为 7 名。其中，非
独立董事由 6 名调整为 4 名，独立董事 3 名。
二、修改《公司章程》的情况
鉴于上述情况，公司董事会拟对《公司章程》的相关条款进行修改，具体情 况如下：
序号 修订前 修订后
第一百零四条 董事会由 9 名董事组 第一百零四条 董事会由 7 名董事组
1 成，设董事长 1 人，独立董事 3 名。 成，设董事长 1 人，独立董事 3 名。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。公司将于股东大会审议 通过后及时向工商登记机关办理修订《公司章程》的相关手续。
本议案已经 2023 年 9 月 25 日召开的公司第一届董事会第二十一次会议审
议通过。
现将此议案提请 2023 年第二次临时股东大会予以审议。
上海毕得医药科技股份有限公司董事会
2023 年 10 月 13 日
议案二
关于董事会换届选举公司第二届董事会非独立董事的议案各位股东及股东代表：
鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规章制度规定，经公司董事会提名并经董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名戴岚女士、王超先生、李涛先生、赵芸女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为确保董事会的正常运行，第一届董事会非独立董事在新一届董事会董事就任前，仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
本议案下列四个子议案，请各位股东及股东代表对下列议案逐项审议并表决：
2.01 选举戴岚女士为第二届董事会非独立董事
2.02 选举王超先生为第二届董事会非独立董事
2.03 选举李涛先生为第二届董事会非独立董事
2.04 选举赵芸女士为第二届董事会非独立董事
非独立董事候选人的简历详见议案二附件。
本议案已经 2023 年 9 月 25 日召开的公司第一届董事会第二十一次会议审议
通过。
现将此议案提请 2023 年第二次临时股东大会予以审议。
上海毕得医药科技股份有限公司董事会
2023 年 10 月 13 日
议案二附件：非独立董事候选人简历
戴岚：女，中国国籍，拥有美国永久居留权，1972 年 2 月出生，硕士研究生
学历。1991 年 9 月至 1996 年 12 月任职于中国机电设备南昌公司，担任会计职
务；1997 年 5 月至 1998 年 2 月任职于深圳正风利富会计师事务所（普通合伙）；
1998 年 3 月至 1999 年 3 月任职于深圳中华会计师事务所；1999 年 9 月至 2001
年 12 月于复旦大学攻读 MBA；2002 年 1 月至 2004 年 3 月于美国辛辛那提大学攻
读金融数学硕士；2005 年 8 月至 2007 年 5 月于 Xavier 学院攻读 MBA；2007 年 4
月至今为上海毕得医药科技有限公司实际控制人；2019 年 6 月至 2020 年 10 月
担任上海毕得医药科技有限公司董事长，2020 年 10 月至今担任上海毕得医药科技股份有限公司董事。
截至本公告披露日，戴岚女士直接持有公司股份 29,520,884 股，占公司股份总数的 32.48%，与其一致行动人戴龙先生合计控制公司 52.36%的股份。戴岚女士不存在
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