证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2023-015
上海毕得医药科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市杨浦区翔殷路 128 号 1 号楼 A 座 101 室 会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
普通股股东人数 28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 48,090,953
普通股股东所持有表决权数量 48,090,953
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
74.0813
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 74.0813
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长戴龙先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》《证券法》《上海毕得医药科技股份有限公司章程》的相关法律法规的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人，公司全体董事出席了本次会议；
2、 公司在任监事 8 人，出席 8 人，公司全体监事出席了本次会议；
3、 董事会秘书李涛出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 48,090,453 99.9989 500 0.0011 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 48,090,453 99.9989 500 0.0011 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 48,090,453 99.9989 500 0.0011 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 48,090,453 99.9989 500 0.0011 0 0.0000
5、 议案名称：《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 48,090,453 99.9989 500 0.0011 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 48,090,453 99.9989 500 0.0011 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2023 年度授信额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 48,090,453 99.9989 500 0.0011 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 48,090,453 99.9989 500 0.0011 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 48,090,453 99.9989 500 0.0011 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 48,090,453 99.9989 500 0.0011 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 48,090,453 99.9989 500 0.0011 0 0.0000
12、 议案名称：《关于授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 48,090,453 99.9989 500 0.0011 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《 关 于 公 司 14,06 99.9964 500 0.0036 0 0.0000
2022 年度董事 0,468
会工作报告的
议案》
2 《 关 于 公 司 14,06 99.9964 500 0.0036 0 0.0000
2022 年度监事 0,468
会工作报告的
议案》
3 《 关 于 公 司 14,06 99.9964 500 0.0036 0 0.0000
2022 年度财务 0,468
决算报告的议
案》
4 《 关 于 公 司 14,06 99.9964 500 0.0036 0 0.0000
2023 年度财务 0,468
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