证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2024-001
拓荆科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 5 日
（二） 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号拓荆科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 108
普通股股东人数 108
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 120,957,556
普通股股东所持有表决权数量 120,957,556
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
64.2748
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.2748
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，董事长吕光泉主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》及《拓荆科技股
份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、董事会秘书赵曦出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《拓荆科技股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 120,957,556 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.0、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
2.01 议案名称：关于修订《拓荆科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 119,489,929 98.7867 1,466,272 1.2122 1,355 0.0011
2.02 议案名称：关于修订《拓荆科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 119,492,224 98.7886 1,463,977 1.2103 1,355 0.0011
2.03 议案名称：关于修订《拓荆科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 119,492,224 98.7886 1,463,977 1.2103 1,355 0.0011
2.04 议案名称：关于修订《拓荆科技股份有限公司独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 119,492,224 98.7886 1,463,977 1.2103 1,355 0.0011
2.05 议案名称：关于修订《拓荆科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 119,492,224 98.7886 1,463,977 1.2103 1,355 0.0011
3、议案名称：关于公司 2024 年度独立董事津贴方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 120,954,894 99.9978 0 0.0000 2,662 0.0022
4.00 议案名称：关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案
4.01、 议案名称：关于与中微半导体设备（上海）股份有限公司（含合并报表范围内的下属公司）预计 2024 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 107,093,833 99.9987 0 0.0000 1,355 0.0013
4.02、 议案名称：关于与沈阳富创精密设备股份有限公司预计 2024 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 120,956,201 99.9989 0 0.0000 1,355 0.0011
4.03、 议案名称：关于与盛合晶微半导体（江阴）有限公司预计 2024 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 120,956,201 99.9989 0 0.0000 1,355 0.0011
（二） 累积投票议案表决情况
5.00、关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议股东所持 是否当选
股份数的比例
（%）
关于选举吕光泉
5.01 先生为公司第二 120,161,227 99.3416 是
届董事会非独立
董事的议案
关于选举杨卓先
5.02 生为公司第二届 120,165,727 99.3454 是
董事会非独立董
事的议案
关于选举杨柳先
5.03 生为公司第二届 120,166,703 99.3462 是
董事会非独立董
事的议案
关于选举齐雷先
5.04 生为公司第二届 120,120,704 99.3081 是
董事会非独立董
事的议案
关于选举尹志尧
5.05 先生为公司第二 120,123,721 99.3106 是
届董事会非独立
董事的议案
关于选举刘静女
5.06 士为公司第二届 120,166,703 99.3462 是
董事会非独立董
事的议案
6.00 关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议股
议案序号 议案名称 得票数 东所持股份数的比例 是否当选
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