证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2024-025
上海华依科技集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 13 栋
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 30,921,197
普通股股东所持有表决权数量 30,921,197
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
36.5950
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
36.5950
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长励寅先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海华依科技集团股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事申洪淳、刘小龙、崔承刚、胡佩芳均
因其他事务安排请假未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘坚浩因其他事务安排请假未出席会
议；
3、 董事会秘书沈晓枫现场出席会议；其他高级管理人员和上海泽昌律师事务所执业律师王猛、宋俊美列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 13,076,651 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.00议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 议案名称：《发行股票的种类和面值》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 13,076,651 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.02 议案名称：《发行方式和发行时间》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 13,076,651 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.03 议案名称：《发行对象和认购方式》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 13,076,651 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.04 议案名称：《定价基准日、发行价格及定价原则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 13,076,651 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.05 议案名称：《发行数量》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 13,076,651 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.06 议案名称：《募集资金规模及用途》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 13,076,651 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.07 议案名称：《限售期》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 13,076,651 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.08 议案名称：《股票上市地点》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 13,076,651 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.09 议案名称：《本次发行前滚存未分配利润的安排》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 13,076,651 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.10 议案名称：《本次发行决议的有效期限》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 13,076,651 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：《关于公司<2024 年度向特定对象发行股票预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 13,076,651 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：《关于公司<2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 13,076,651 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：《关于公司<2024 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目可
行性分析报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 13,0
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