证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2022-032
上海华依科技集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 29 日召
开第三届董事会十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度并办理工商变更登记的议案》以及《关于修订<信息披露管理制度>等三项制度的议案》。
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 5 日颁布的《上市公司章程指引
（2022 年修订）》（证监会公告[2022]2 号）《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等规定，拟对《上海华依科技集团股份有限公司章程》《股东大会议事规则》《募集资金管理制度》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保制度》《独立董事制度》《对外投资管理制度》《信息披露管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动信息管理制度》《董事会秘书工作细则》进行修订。其中《公司章程》修订情况如下：
序号 修订前 修订后
1 新增 第十二条 公司根据中国共产党章程的规
定，设立共产党组织、开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。
2 新增 第十八条 公司发行的股份，在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司集中存
管。
3 第十七条 公司股份总数为 72,844,774 第十九条 公司首次公开发行股票总数为
股，每股面值为人民币 1 元，均为人民 72,844，774股，每股面值为人民币1元，
币普通股。 均为普通股。
4 第二十三条 公司收购本公司股份，可 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通
以通过公开的集中交易方式，或者法律 过公开的集中交易方式，或者法律法规和
法规和中国证监会认可的其他方式进 中国证监会认可的其他方式进行。
行。 公司因本章程第二十四条第一款第（三）
公司因本章程第二十二条第一款第 项、第（五）项、第（六）项规定的情形
（三）项、第（五）项、第（六）项规 收购本公司股份的，应当通过公开的集中
定的情形收购本公司股份的，应当通过 交易方式进行。
公开的集中交易方式进行。
5 第二十四条 公司因本章程第二十二条 第二十六条 公司因本章程第二十四条第
第（一）项、第（二）项规定的情形收 （一）项、第（二）项规定的情形收购本
购本公司股份的，应当经股东大会决 公司股份的，应当经股东大会决议；因本
议；因本章程第二十二条第（三）项、 章程第二十四条第（三）项、第（五）
第（五）项、第（六）项规定的情形收 项、第（六）项规定的情形收购本公司股
购本公司股份的，可以依照公司章程的 份的，可以依照公司章程的规定或者股东
规定或者股东大会的授权，经三分之二 大会的授权，经三分之二以上董事出席的
以上董事出席的董事会会议决议。 董事会会议决议。
公司依照本章程第二十二条规定收购本 公司依照本章程第二十四条规定收购本公
公司股份后，属于该条第（一）项情形 司股份后，属于该条第（一）项情形的，
的，应当自收购之日起 10 日内注销； 应当自收购之日起 10 日内注销；属于该条
属于该条第（二）项、第（四）项情形 第（二）项、第（四）项情形的，应当在
的，应当在 6 个月内转让或注销；属于 6 个月内转让或注销；属于第（三）项、
第（三）项、第（五）项、第（六）项 第（五）项、第（六）项情形的，公司合
情形的，公司合计持有的本公司股份数 计持有的本公司股份数不得超过本公司已
不得超过本公司已发行股份总额的百分 发行股份总额的百分之十，并应当在三年
之十，并应当在三年内转让或者注销。 内转让或者注销。
6 第二十八条 公司董事、监事、高级管 第三十条 公司董事、监事、高级管理人
理人员、持有本公司股份 5%以上的股 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其
东，将其持有的本公司已上市交易的股 持有的本公司已上市交易的股票或者其他
票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出 具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖
后 6 个月内又买入，由此所得收益归公 出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此
司所有，公司董事会将收回其所得收 所得收益归公司所有，公司董事会将收回
益。但是，证券公司因包销购入售后剩 其所得收益。但是，证券公司因购入包销
余股票而持有5%以上股份的，卖出该股 售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及
票不受 6 个月时间限制。 有中国证监会规定的其他情形的，卖出该
…… 股票不受 6 个月时间限制。
前款所称董事、监事、高级管理人员、自
然人股东持有的股票或者其他具有股权性
质的证券，包括其配偶、父母、子女持有
的及利用他人账户持有的股票或者其他具
有股权性质的证券。
……
7 第三十九条 股东大会是公司的权力机 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，
构，依法行使下列职权： 依法行使下列职权：
…… ……
（十二）审议批准本章程第四十条规定 （十二）审议批准本章程第四十二条规定
的担保事项； 的担保事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计
（十六）审议批准本章程第一百一十三 划；
条规定的需要股东大会审议的重大交易 （十六）审议批准本章程第一百一十四条
事项； 规定的需要股东大会审议的重大交易事
（十七）审议批准本章程第一百一十四 项；
条规定的需要股东大会审议的关联交易 （十七）审议批准本章程第一百一十五条
事项； 规定的需要股东大会审议的关联交易事
…… 项；
……
8 第四十条 公司下列对外担保行为，须 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经
经股东大会审议通过： 股东大会审议通过：
…… ……
（二）公司及其控股子公司的对外担保 （二）公司及其控股子公司的对外担保总
总额，达到或超过公司最近一期经审计 额，超过公司最近一期经审计净资产 50%
净资产 50%以后提供的任何担保； 以后提供的任何担保；
…… ……
（四）公司连续 12 个月内对外担保总 （四）按照担保金额连续 12 个月累计计算
额，达到或超过最近一期经审计总资产 原则超过公司最近一期经审计总资产的
的 30%以后提供的任何担保； 30%的担保；
…… （五）公司的对外担保总额，超过最近一
期经审计总资产的百分之三十以后提供的
任何担保；
……
9 第四十九条 监事会或股东决定自行召 第五十一条 监事会或股东决定自行召集股
集股东大会的，须书面通知董事会，同 东大会的，须书面通知董事会，同时向证
时向公司所在地中国证监会派出机构和 券交易所备案。
证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，作为召集人的股
在股东大会决议公告前，作为召集人的 东持股比例不得低于 10%。
股东持股比例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知
召集股东应在发出股东大会通知及股东 及股东大会决议公告时，向证券交易所提
大会决议公告时，向公司所在地中国证 交有关证明材料。
监会派出机构和证券交易所提交有关证
明材料。
10 第五十五条 股东大会的通知包括以下 第五十七条 股东大会的通知包括以下内
内容： 容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）会议方式； （二）会议方式；
（三）提交会议审议的事项和提案； （三）提交会议审议的事项和提案；
（四）以明显的文字说明：登记在册的 （四）以明显的文字说明：登记在册的全
全体股东均有权出席股东大会，并可以 体股东均有权出席股东大会，并可以书面
书面委托代理人出席会议和参加表决， 委托代理人出席会议和
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