证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2023-046
成都纵横自动化技术股份有限公司
关于变更公司注册地址、修订《公司章程》及公司治
理相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月
27 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》《关于修订<公司董事会提名委员会工作制度>的议案》《关于修订<公司董事会审计委员会工作制度>的议案》《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》《关于修订<公司董事会战略委员会工作制度>的议案》。
公司因实际经营需要，拟变更注册地址并对《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款及公司治理相关制度进行修订，具体情况如下：
一、注册地址变更情况
公司大鹏无人机制造基地于 2023 年 4 月建成并投入使用后，公司对现有办
公场地进行整合优化。据此计划将公司注册地址进行变更，具体如下：
变更前 变更后
中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天
府五街 200 号 3 号楼 A 区 8 层 801-805 室 府五街 200 号 6 号楼 A 区 7 楼
二、《公司章程》修订情况
根据中国证监会新颁布的《上市公司独立董事管理办法》及前述注册地址变更事宜，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订，具体
修订条款和内容如下：
变更前 变更后
第五条：公司住所：中国（四川）自由贸易 第五条：公司住所：中国（四川）自由贸易
试验区成都高新区天府五街 200 号 3 号楼 A 试验区成都高新区天府五街 200 号 6 号楼 A
区 8 层 801-805 室，邮政编码：610094。 区 7 楼，邮政编码：610094。
第八十三条：董事、监事候选人名单以提案 第八十三条：董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。提名方式和程序 的方式提请股东大会表决。提名方式和程序
为： 为：
（一）公司董事会、监事会以及持有或者合 （一）公司董事会、监事会以及持有或者合并持有公司 3%以上股份的股东有权提名董事 并持有公司 3%以上股份的股东有权提名董事候选人（独立董事除外）和监事候选人； 候选人（独立董事除外）和监事候选人；
（二）公司董事会、监事会、单独或者合并 （二）公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东可以提出独立董 持有公司 1%以上股份的股东可以提出独立董事候选人。上海证券交易所对被提名人持有 事候选人，提名人不得提名与其存在利害关异议的，公司不得将其提交股东大会选举为 系的人员或者有其他可能影响独立履职情形
独立董事； 的关系密切人员作为独立董事候选人；提名
（三）董事会及监事会中的职工代表由公司 委员会应当对被提名人任职资格进行审查，
职工通过民主方式选举产生； 并形成明确的审查意见。上海证券交易所对
被提名人持有异议的，公司不得将其提交股
（四）股东大会就选举董事、监事进行表决 东大会选举为独立董事；依法设立的投资者时，根据本章程的规定或者股东大会的决议， 保护机构可以公开请求股东委托其代为行使可以实行累积投票制。选举二名及以上董事 提名独立董事的权利；
或者监事时实行累积投票制度。选举独立董 （三）董事会及监事会中的职工代表由公司
事应当实行累积投票制。 职工通过民主方式选举产生；
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事 （四）股东大会就选举董事、监事进行表决或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者 时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权 可以实行累积投票制。选举二名及以上董事
可以集中使用； 或者监事时实行累积投票制度。选举独立董
（五）董事会应当向股东公布候选董事、监 事应当实行累积投票制，中小股东表决情况
事的简历和基本情况。 应当单独计票并披露。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事
或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者
监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权
可以集中使用；
（五）董事会应当向股东公布候选董事、监
事的简历和基本情况。
第九十六条:公司董事为自然人，有下列情形 第九十六条:公司董事为自然人，有下列情形
之一的，不能担任公司的董事： 之一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能
力； 力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑
罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺 罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺
政治权利，执行期满未逾 5 年； 政治权利，执行期满未逾 5 年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负 者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完 有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾 3 年； 结之日起未逾 3 年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人 闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之 责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之
日起未逾 3 年； 日起未逾 3 年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施， （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，
期限未满的； 期限未满的；
（七）法律、行政法规或部门规章规定的其 （七）法律、行政法规或部门规章规定的其
他内容。 他内容。
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本 委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本
条情形的，公司解除其职务。 条情形的，公司解除其职务。
担任公司独立董事除需满足上述条件外，还
应当符合下列条件：
（一）符合法律法规规定的独立性要求；
（二）具备上市公司运作的基本知识，熟悉
相关法律法规和规则；
（三）具有五年以上履行独立董事职责所必
需的法律、会计或者经济等工作经验；
（四）具有良好的个人品德，不存在重大失
信等不良记录；
（五）法律、行政法规、中国证监会规定、
证券交易所业务规则和公司章程规定的其他
条件。
第九十七条:董事由股东大会选举或更换，并 第九十七条:董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董 可在任期届满前由股东大会解除其职务。董
事任期三年，可连选连任。 事任期三年，可连选连任。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会 独立董事每届任期与公司其他董事任期相
任期届满时为止。董事任期届满未及时改选， 同，任期届满，可以连选连任，但是连续任在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照 职不得超过六年。独立董事任期届满前，公法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 司可以依照法定程序解除其职务。提前解除
履行董事职务。 独立董事职务的，公司应当及时披露具体理
董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼 由和依据。独立董事有异议的，公司应当及任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职 时予以披露。
务的董事以及由职工代表担任的董事，总计 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会
不得超过公司董事总数的 1/2。 任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，
董事会成员中可以有公司职工代表。董事会 在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照中的职工代表由公司职工通过职工代表大 法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，会、职工大会或者其他形式民主选举产生后， 履行董事职务。
直接进入董事会。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼
任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职
务的董事以及由职工代表担任的董事，总计
不得超过公司董事总数的 1/2。
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