证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2022-022
成都纵横自动化技术股份有限公司
关于修订《公司章程》及公司治理相关制度并办理
工商登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28
日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》《关于修订<公司累积投票制度实施细则>的议案》，现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》的相关修订情况
依据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，现拟对《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修改，具体修订内容如下：
序号 原公司章程条款 修订后公司章程条款
第二条 成都纵横自动化技术股份有限 第二条 成都纵横自动化技术股份有限
1 公司（以下简称“公司”）系依照《公司 公司（以下简称“公司”）系依照《公司
法》和其他有关规定成立的股份有限公 法》和其他有关规定成立的股份有限公
司。 司。
公司由成都纵横自动化技术有限公司整 公司由成都纵横自动化技术有限公司整
体变更、以发起设立方式设立，在成都市 体变更、以发起设立方式设立，在成都市
工商行政管理局注册登记，取得《营业执 市场监督管理局注册登记，取得《营业执
照 》 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 照 》 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
915101005535556718。 915101005535556718。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规
2 无 定，设立共产党组织、开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件
第二十三条 公司在下列情况下，可以依 第二十四条 公司不得收购本公司的股
照法律、行政法规、部门规章和本章程的 份。但是，有下列情形之一的除外：
规定，收购本公司的股份：
…… ……
3 （五）将股份用于转换上市公司发行的可 （五）将股份用于转换公司发行的可转换
转换为股票的公司债券； 为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权 （六）公司为维护公司价值及股东权益所
益所必需。 必需。
…… ……
第三十条 公司董事、监事、高级管理人
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其
员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其 持有的本公司股票或者其他具有股权性
持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖 质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在
出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此 卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归
所得收益归本公司所有，本公司董事会将 本公司所有，本公司董事会将收回其所得
收回其所得收益。但是，证券公司因包销 收益。但是，证券公司因购入包销售后剩
购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的， 余股票而持有 5%以上股份的，以及有中国
4 卖出的该股票不受 6 个月时间限制。 证监会规定的其他情形的除外。
公司董事会不按照前款规定执行的， 前款所称董事、监事、高级管理人员、自
股东有权要求董事会在 30 日内执行。公 然人股东持有的股票或者其他具有股权
司董事会未在上述期限内执行的，股东有 性质的证券，包括其配偶、父母、子女持
权为了公司的利益以自己的名义直接向 有的及利用他人账户持有的股票或者其
人民法院提起诉讼。 他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照本条第一款规定执行
的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。
公司董事会未在上述期限内执行的，股东
有权为了公司的利益以自己的名义直接
向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，
负有责任的董事依法承担连带责任。
第三十七条 公司股东承担下列义务： 第三十八条 公司股东承担下列义务：
（一）遵守法律、行政法规和本章程； （一）遵守法律、行政法规和本章程；
（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳 （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳
股金； 股金；
（三）除法律、法规规定的情形外，不得 （三）除法律、法规规定的情形外，不得
退股； 退股；
（四）不得滥用股东权利损害公司或者其 （四）不得滥用股东权利损害公司或者其
他股东的利益；不得滥用公司法人独立地 他股东的利益；不得滥用公司法人独立地
5 位和股东有限责任损害公司债权人的利 位和股东有限责任损害公司债权人的利
益； 益；
公司股东滥用股东权利给公司或者其他 （五）法律、行政法规及本章程规定应当
股东造成损失的，应当依法承担赔偿责 承担的其他义务。
任。公司股东滥用公司法人独立地位和股 公司股东滥用股东权利给公司或者其他
东有限责任，逃避债务，严重损害公司债 股东造成损失的，应当依法承担赔偿责
权人利益的，应当对公司债务承担连带责 任。公司股东滥用公司法人独立地位和股
任。 东有限责任，逃避债务，严重损害公司债
（五）法律、行政法规及本章程规定应当 权人利益的，应当对公司债务承担连带责
承担的其他义务。 任。
第四十条 股东大会是公司的权力机构， 第四十一条 股东大会是公司的权力机
依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
…… ……
6
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计
划；
…… ……
7 第四十一条 公司下列对外担保行为，须 第四十二条 公司下列对外担保行为，须
经股东大会审议通过： 经股东大会审议通过：
（一）公司及公司控股子公司的对外担保 （一）公司及公司控股子公司的对外担保
总额，达到或超过公司最近一期经审计净 总额，超过公司最近一期经审计净资产的
资产的 50%以后提供的任何担保； 50%以后提供的任何担保；
（二）为资产负债率超过 70%的担保对象 （二）为资产负债率超过 70%的担保对象
提供的担保； 提供的担保；
（三）单笔担保额超过最近一期经审计净 （三）单笔担保额超过最近一期经审计净
资产 10%的担保； 资产 10%的担保；
（四）公司的对外担保总额，达到或者超 （四）公司的对外担保总额，公司最近一
过公司最近一期经审计总资产 30%以后提 期经审计总资产 30%以后提供的任何担
供的任何担保； 保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方提 （五）公司在一年内担保金额超过公司最
供的担保； 近一期经审计总资产百分之三十的担保；
（六）中国证监会、上海证券交易所规定 （六）对股东、实际控制人及其关联方提
的需由股东大会审议通过的其他担保。 供的担保；
…… （七）中国证监会、上海证券交易所规定
的需由股东大会审议通过的其他担保。
……
第四十五条 公司召开股东大会的地点 第四十六条 公司召开股东大会的地点
为公司住所地或会议通知中确定的地点。 为公司住所地或会议通知中确定的地点。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召 股东大会将设置会场，以现场会议形式召
开。发出股东大会通知后，无正当理由， 开。发出股东大会通知后，无正当理由，
股东大会现场会议召开地点不得变更。确 股东大会现场会议召开地点不得变更。确
需变更的，召集人应当在现场会议召
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