688069 科创 德林海

证券代码：688069        证券简称：德林海          公告编号：2022-041
          无锡德林海环保科技股份有限公司

        第二届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、监事会会议召开情况

  无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
七次会议于 2022 年 7 月 8 日以现场会议的方式召开，会议通知已于 2022 年 7
月 5 日发出。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，本次会议由监事会主席戴快
富主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《无锡德林海环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

    （一）审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

  监事会认为：鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司章程》等相关规定须对监事会进行换届选举。同意提名胡航宇先生、邵岭女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为保证公司监事会的正常运行，在公司股东大会审议通过本次换届事项前，仍由公司第二届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无
锡德林海环保科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-037）。

  本项议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

  经审议，监事会认为：公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，并且可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。同意公司使用额度不超过人民币 55,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡德林海环保科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-039）。

    （三）审议并通过《关于部分募投项目延期的议案》

  经审议，监事会认为：公司本次对部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。同意公司本次部分募投项目延期的事项。

  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡德林海环保科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：
2022-040）。

  特此公告。

                                无锡德林海环保科技股份有限公司监事会
                                                      2022 年 7 月 9 日