688069 科创 德林海

证券代码：688069        证券简称：德林海        公告编号：2021-024
          无锡德林海环保科技股份有限公司

        第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、董事会会议召开情况

  无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称“德林海”或“公司”）第二
届董事会第十二次会议于 2021 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开，会议通知
已于 2021 年 4 月 16 日以邮件方式发送。会议由公司董事长胡明明召集和主持，
应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《无锡德林海环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

    （一）审议并通过《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》

  经审议，报告期内，公司全体董事依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，有效提升公司治理水平和运营管理，推动公司持续稳健发展，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  本项议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议并通过《关于<公司 2020 年度总经理工作报告>的议案》

  经审议，《2020 年度总经理工作报告》符合 2020 年度公司经营各项工作和
公司整体运营情况，对 2021 年公司经营、发展的规划和部署符合公司生产经营实际需要。


  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （三） 审议并通过《关于<公司 2020 年度董事会审计委员会履职报告>的
议案》

  经审议，《公司 2020 年度董事会审计委员会履职报告》符合公司审计委员会实际运作情况，2020 年内，公司审计委员会充分发挥审查、监督作用，切实履行审计委员会的责任和义务，监督组织推进公司年度审计工作，促进内外部审计沟通；督促公司财务报告程序到位，财务报告信息真实、准确、完整披露；推进公司内部控制管理规范运作。审计委员会全体委员诚信勤勉、恪尽职守，发挥所长、积极履职，为董事会科学决策提供了保障。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡德林海环保科技股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会履职报告》。
    （四）审议并通过《关于<公司 2020 年度独立董事述职报告>的议案》

  2020 年，公司各位独立董事本着勤勉、独立和诚信的精神，切实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，关注公司的发展情况；同时认真审阅了各项会议议案、财务报告及其他文件，根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡德林海环保科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。

  本项议案尚需提交公司股东大会审议。

    （五）审议并通过《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》

  经审议，公司编制的《公司 2020 年度财务决算报告》如实反映了公司 2020
年的实际财务状况和整体运营情况。


  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本项议案尚需提交公司股东大会审议。

    （六）审议并通过《关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》

  经审议，同意公司依据 2020 年财务决算情况以及目前行业和市场实际情况，基于谨慎性原则，编制了 2021 年度财务预算报告。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本项议案尚需提交公司股东大会审议。

    （七）审议并通过《关于<公司 2020 年年度利润分配预案>的议案》

  经审议，公司 2020 年年度利润分配方案考虑到了公司的盈利情况、现金流状态和资金需求等各种因素，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定发展。表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡德林海环保科技股份有限公司 2020 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-019）。

  本项议案尚需提交公司股东大会审议。

    （八）审议并通过《关于<公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告>的议案》

  经审议，公司 2020 年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》的规定及《无锡德林海环保科技股份有限公司募集资金管理办法》的要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡德林海环保科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-020）。

    （九）审议并通过《关于公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方
案的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，公司制定了 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本项议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十）审议并通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

  因公司及子公司经营需要，公司拟向中国银行、江苏银行、宁波银行等金融机构申请合计总额不超过人民币 47,500.00 万元的综合授信额度（最终以合作银行实际审批的授信额度为准），授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贸易融资、银行保函等。公司董事会授权董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），并授权管理层办理相关手续。在此额度范围内，公司不再就单笔授信事宜另行召开董事会。授权有效期自本次董事会审议通过之日起，至下一年度董事会召开之日止。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十一）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  同意公司继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构。同时提请股东大会授权公司管理层与会计师事务所协商确定财务审计费用、内部控制审计费用以及签署相关服务协议等事宜。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡德林海环保科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-022）。

    本项议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十二）审议并通过《关于<公司 2020 年年度报告及其摘要>的议案》

  经审议，《公司 2020 年年度报告及其摘要》的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡德林海环保科技股份有限公司 2020 年年度报告》及《无锡德林海环保科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

  本项议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十三）审议并通过《关于<公司 2021 年第一季度报告>的议案》

  经审议，《公司 2021 年第一季度报告》的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡德林海环保科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

    （十四）审议并通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动
    资金的议案》

  在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一
步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据相关法律法规的规定，公司拟使用部分超募资金 14,000.00 万元用归还银行贷款和永久补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡德林海环保科技股份有限公司关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-021）。

  本项议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十五）审议并通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
  为进一步扩大公司业务，完善公司治理结构，更好地促进规范运作，公司根据实际生产经营情况及业务发展需要，拟扩大经营范围，变更事项最终以市场监督管理局核定为准。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡德林海环保科技股份有限公司关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-023）。

  本项议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十六）审议并通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

  董事会同意公司于 2021 年 5 月 26 日召开 2020 年年度股东大会，本次股东大
会采用现场加网络投票方式召开。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡德林海环保科技股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-025）。

特此公告。

                            无锡德林海环保科技股份有限公司董事会
                                                2021 年 4 月 28 日