证券代码：688068 证券简称：热景生物 公告编号：2024-045
北京热景生物技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地庆丰西路 55 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 45
普通股股东人数 45
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 37,199,825
普通股股东所持有表决权数量 37,199,825
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
42.8963
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.8963
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。是
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 36,715,053 98.6968 459,245 1.2345 25,527 0.0687
2、 议案名称：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 36,703,253 98.6651 471,045 1.2662 25,527 0.0687
3、 议案名称：《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 36,786,312 98.8884 387,986 1.0429 25,527 0.0687
4、 议案名称：《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 36,715,053 98.6968 459,245 1.2345 25,527 0.0687
5、 议案名称：《关于确认公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 10,718,369 94.8026 572,885 5.0670 14,727 0.1304
6、 议案名称：《关于确认公司 2023 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,400,856 98.2187 562,085 1.7038 25,527 0.0775
7、 议案名称：《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 36,640,131 98.4954 544,967 1.4649 14,727 0.0397
8、 议案名称：《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 36,695,345 98.6438 478,953 1.2875 25,527 0.0687
9、 议案名称：《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 10,616,051 93.8976 689,930 6.1024 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 10,616,051 93.8976 689,930 6.1024 0 0.0000
11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 10,632,061 94.0392 673,920 5.9608 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《关于确认公 2,911 83.2079 572,8 16.3711 14,72 0.4210
司 2023 年度董 ,740 85 7
事及高级管理
人员薪酬的议
案》
7 《关于<2023年 7,151 92.7413 544,9 7.0676 14,72 0.1911
度利润分配预 ,015 67 7
案>的议案》
8 《关于续聘容 7,206 93.4574 478,9 6.2115 25,52 0.3311
诚会计师事务 ,229 53 7
所（特殊普通合
伙）为公司2024
年度审计机构
的议案》
9 《 关 于 公 司 2,809 80.2840 689,9 19.7160 0 0.0000
<2024 年 员 工 ,422 30
持股计划（草
案）>及其摘要
的议案》
10 《 关 于 公 司 2,809 80.2840 689,9 19.7160 0 0.0000
<2024年员工持 ,422 30
股计划管理办
法>的议案》
11 《关于提请股 2,825 80.7415 673,9 19.2585 0 0.0000
东大会授权董 ,432
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