证券代码：688068 证券简称：热景生物 公告编号：2024-008
北京热景生物技术股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 2 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地庆丰西路 55 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
普通股股东人数 7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 33,721,738
普通股股东所持有表决权数量 33,721,738
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
37.7169
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 37.7169
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。1、表决方式：会议采取现场及网络投票相结合的方式进行表决。
2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长林长青先生主持本次会议。
本次会议召开程序、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书石永沾先生出席本次会议，高管解中超先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 33,717,501 99.9874 4,237 0.0126 0 0.0000
2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 33,717,501 99.9874 4,237 0.0126 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
3.01 关于选举许立达 是
为公司监事的议 33,703,276 99.9452
案
3.02 关于选举李永胜 是
为公司监事的议 33,703,276 99.9452
案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关 于 调 整
独 立 董 事 4,228,385 99.8998 4,237 0.1002 0 0.0000
薪 酬 的 议
案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 2 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、议案 3 为累积投票制议案，涉及逐项表决，每个子议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：董孝成、王文涛
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
北京热景生物技术股份有限公司董事会
2024 年 2 月 3 日
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