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热景生物:北京热景生物技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2024-02-03

热景生物:北京热景生物技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688068        证券简称:热景生物        公告编号:2024-008
        北京热景生物技术股份有限公司

      2024 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024 年 2 月 2 日

(二) 股东大会召开的地点:北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地庆丰西路 55 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                      6

普通股股东人数                                                      7

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        33,721,738

普通股股东所持有表决权数量                                33,721,738

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              37.7169
例(%)

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)        37.7169

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。1、表决方式:会议采取现场及网络投票相结合的方式进行表决。
2、召集及主持情况:会议由公司董事会召集,董事长林长青先生主持本次会议。
本次会议召开程序、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、 董事会秘书石永沾先生出席本次会议,高管解中超先生列席本次会议。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于调整独立董事薪酬的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

普通股              33,717,501 99.9874  4,237 0.0126      0 0.0000

2、 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

普通股              33,717,501 99.9874  4,237 0.0126      0 0.0000

(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补监事的议案

议案序号    议案名称      得票数    得票数占出席会议有  是否当选
                                      效表决权的比例(%)

3.01      关于选举许立达                                  是

          为公司监事的议 33,703,276      99.9452

          案


3.02      关于选举李永胜                                  是

          为公司监事的议 33,703,276      99.9452

          案

(三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

 议案  议案名称        同意            反对            弃权

 序号                票数    比例(%) 票数  比例(%) 票数  比例(%)

1      关 于 调 整

      独 立 董 事 4,228,385 99.8998 4,237  0.1002    0    0.0000
      薪 酬 的 议

      案

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 2 为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、议案 3 为累积投票制议案,涉及逐项表决,每个子议案均获得通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

  律师:董孝成、王文涛
2、 律师见证结论意见:

  本所律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效;本次会议审议的议案合法、有效;本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。
  特此公告。

                                  北京热景生物技术股份有限公司董事会
                                                    2024 年 2 月 3 日
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