证券代码：688068 证券简称：热景生物 公告编号：2022-031
北京热景生物技术股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 15 日
召开了第二届董事会第三十七次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。相关情况公告如下：
为进一步完善公司治理结构，更好促进规范运作，结合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及公司实际情况，公司对《北京热景生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中部分条款进行了修订。具体如下：
序号 修订前 修订后
第二节 董事会 第二节 董事会
第一百〇五条公司设董事会，对 第一百〇五条公司设董事会，对
股东大会负责。 股东大会负责。
第一百〇六条董事会由 9 名董事 第一百〇六条董事会由 7 名董事
组成，设董事长 1 名，独立董事 3 名。组成，设董事长 1 名，独立董事 3 名。
1 第一百〇七条董事会行使下列职 第一百〇七条董事会行使下列职
权： 权：
（一）召集股东大会，并向股东 （一）召集股东大会，并向股东
大会报告工作； 大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投 （三）决定公司的经营计划和投
资方案； 资方案；
（四）制订公司的年度财务预算 （四）制订公司的年度财务预算
方案、决算方案； 方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案 （五）制订公司的利润分配方案
和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注 （六）制订公司增加或者减少注
册资本、发行债券或其他证券及上市册资本、发行债券或其他证券及上市
方案； 方案；
（七）拟订公司重大收购、收购 （七）拟订公司重大收购、收购
公司股票或者合并、分立、解散及变公司股票或者合并、分立、解散及变
更公司形式的方案； 更公司形式的方案；
（八）决定公司内部管理机构的 （八）决定公司内部管理机构的
设置； 设置；
（九）根据董事长的提名，聘任 （九）根据董事长的提名，聘任
或者解聘公司总经理、董事会秘书，或者解聘公司总经理、董事会秘书，根据总经理的提名，聘任或者解聘公根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十）制订公司的基本管理制度； （十）制订公司的基本管理制度；
（十一）制订本章程的修改方案； （十一）制订本章程的修改方案；
（十二）在股东大会授权范围内， （十二）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、资产抵押、对外担保事项、委托理财、
关联交易等事项； 关联交易等事项；
（十三）管理公司信息披露事项； （十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或 （十四）向股东大会提请聘请或
更换为公司审计的会计师事务所； 更换为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作 （十五）听取公司总经理的工作
汇报并检查总经理的工作； 汇报并检查总经理的工作；
（十六）法律、行政法规、部门 （十六）法律、行政法规、部门
规章、本章程及股东大会授予的其他规章、本章程及股东大会授予的其他
职权。 职权。
本条规定的第（一）至第（十） 本条规定的第（一）至第（十）
项具体职权应当由董事会集体行使，项具体职权应当由董事会集体行使，
不得授权他人行使，并不得以股东大不得授权他人行使，并不得以股东大
会决议等方式加以变更或者剥夺。 会决议等方式加以变更或者剥夺。
超过股东大会授权范围的事项， 超过股东大会授权范围的事项，
应当提交股东大会审议。 应当提交股东大会审议。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变；上述修订尚需提交股东大会审议。修订后形成的《公司章程》（2022 年 6 月修订）同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
北京热景生物技术股份有限公司董事会
2022 年 6 月 17 日
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