证券代码：688068 证券简称：热景生物 公告编号：2021-023
北京热景生物技术股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2021年4月22日以现场和通讯相结合的方式在公司二层会议室召开。
本次会议的通知于 2020 年 4 月 12 日通过邮件、电话等通讯方式送达至公司全体
董事。本次会议由董事长林长青先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事8 人，独立董事洪艳蓉女士因公出差，委托独立董事董书魁先生代为出席。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《北京热景生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议，并形成如下决议：
（一）《关于审议<2020 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）《关于审议<2020 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）《关于审议<2020 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》
表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）《关于审议<2020 年度财务决算报告>的议案》
表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）《关于确认公司 2020 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
董事会对本议案相关人员薪酬采取了逐项表决，相关董事回避了本人的表决事项，具体情况如下：
（1） 高级管理人员孙海峰薪酬表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
（2） 其他人员薪酬表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，本议案中关于公司董事的薪酬确认尚需提交公司股东大会审议。
（六）《关于审议<2020 年度利润分配预案>的议案》
表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2020 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-022）。
（七）《关于审议<2020 年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内部控制评价报告》。
（八）《关于审议<2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-021）。
（九）《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审
计机构的议案》
表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事已就上述议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-029）。
（十）《关于审议<募集资金投资项目延期>的议案》
表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事已就上述议案发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司股
东 大 会 审 议 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（ www.sse.com.cn）的《关于募集资金投资项目延期的公告 》（公告编号：2021-026）。
（十一）《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2021-028）。
（十二）《关于审议<调整闲置自有资金进行现金管理额度>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2021-027）。
（十三）《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
（十四）《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
关联董事林长青回避了表决，独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-030）。
（十五）《关于会计政策变更的议案》
表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更公告》（公告编号：2021-025）。
（十六）《关于审议<2020 年年度报告>全文及其摘要的议案》
表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年年度报告》。
（十七）《关于审议<2021 年第一季度报告>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年第一季度报告》。
（十八）《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-031）。
特此公告
北京热景生物技术股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 24 日
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