证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-014
爱威科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路 26 号公司319 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
普通股股东人数 5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 34,385,857
普通股股东所持有表决权数量 34,385,857
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
50.5674
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.5674
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、召集和主持情况：本次会议由公司董事会召集；现场会议由公司董事长丁建文先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场出席 2 人，监事王晓东因事请假未出席本次会议；
3、 公司董事会秘书曾腾飞出席本次会议，其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,385,857 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,385,857 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司<2023 年度财务决算报告 > 的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,385,857 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,385,857 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,385,857 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,385,857 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,385,857 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,385,857 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 1,531,571 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,385,857 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,385,857 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于公司
5 2023 年度利 1,531,571 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
润分配方案
的议案》
《关于续聘
6 公司 2024 年 1,531,571 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
度审计机构
的议案》
《关于公司
9 2024 年度董 1,531,571 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
事薪酬的议
案》
《关于公司
10 2024 年度监 1,531,571 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
事薪酬的议
案》
《关于公司
未 来 三 年
（ 2024 年
11 -2026 年 ） 1,531,571 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东分红回
报规划的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议议案 7、11 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 1/2 以上通过。
2、本次审议议案 5、6、9、10、11 已对中小投资者进行了单独计票；
3、出席会议的关联股东丁建文、林常青、周丰良对议案 9 回避表决。
三、 律师见证情况
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