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688067:爱威科技第四届董事会第五次会议决议公告

公告日期:2022-04-28

688067:爱威科技第四届董事会第五次会议决议公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:688067    证券简称:爱威科技    公告编号:2022-008

            爱威科技股份有限公司

      第四届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会召开情况

    爱威科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 27 日召开第四
 届董事会第五次会议,本次会议以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。本次会议由董事长丁建文先生主持,本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法 律、法规、规范性文件和《爱威科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章 程》”)、《爱威科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,会议形成的决 议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《2021 年度总经理工作报告》

  表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

    (二)审议通过《2021 年度董事会工作报告》

  表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    (三)审议通过《2021 年度财务决算报告》

  表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    (四)审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

  具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱威科技股份有限公司关于公司 2021 年年度利润分配预案的公告》。独立董事
对该议案发表同意的独立意见。

  表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    (五)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

  具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱威科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《爱威科技股份有限公司 2021年年度报告摘要》。

  表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    (六)审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

  具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱威科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

  表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (七)审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

  具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱威科技股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。独立董事对该议案发表同意的独立意见。

  表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    (八)审议通过《关于 2022 年度董事薪酬的议案》

    独立董事对该议案发表同意的独立意见。

    表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    (九)审议通过《关于 2022 年度高管薪酬的议案》

    独立董事对该议案发表同意的独立意见。

    表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (十)审议通过《2021 年度独立董事述职报告》

    具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱威科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。


    表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    公司独立董事将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。

  (十一)审议通过《2021 年度董事会审计委员会履职报告》

    具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱威科技股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职报告》。

    表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (十二)审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

    具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱威科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。独立董事对该议案发表事前认可及同意的独立意见。

    表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (十三)审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》

    具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱威科技股份有限公司关于变更部分募集资金专用账户的公告》。

    表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。独立董事对该议案发表事前认
可及同意的独立意见。

    (十四)审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

  公司拟于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年年度股东大会。具体内容请详见公
司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱威科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

    表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    特此公告。

                                          爱威科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 4 月 28 日
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