证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2022-002
爱威科技股份有限公司
关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟调整募集资金投资项目“研发中心升级建设项目”建设内容，将项目中计划使用募集资金投入的研发中心用房建设等基建投入调整为新项目、新技术、新产品的研发投入。项目总投资额由7,287.30 万元调整为 10,832.33 万元，全部由募集资金投入。同时，根据项目实施内容变更后的实际情况，拟将项目名称变更为“新产品研发及创新能力提升
项目”，项目达到预定可使用状态的时间拟由 2023 年 6 月延期到 2024 年 6 月。
2、公司拟调整募投项目“营销网络升级与远程运维服务平台建设项目”建设内容，调减项目中的办公场地购置及装修等项目投入金额，项目总投资额由
7,953.58 万元调减为 4,408.55 万元，其中募集资金投入 1,966.57 万元，资金
缺口通过公司自筹资金解决。项目调减后的募集资金 3,545.03 万元全部投入“新产品研发及创新能力提升项目”，同时该项目达到预定可使用状态的时间拟由
2023 年 6 月延期至 2024 年 6 月。
3、公司拟将“医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建
项目”达到预定可使用状态的时间由 2023 年 6 月延期至 2024 年 6 月。
4、上述募集资金调整事项已经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构西部证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。上述事项不涉及关联交易，且尚需提交公司股东大会审议。
一、募集资金投资项目变更及延期情况概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 5 月
10 日出具的《关于同意爱威科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1628 号），公司获准向社会首次公开发行股票 1,700 万股，每股发行价格为 14.71 元，本次发行募集资金总额人民币 250,070,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 209,579,847.53 元。天健会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2021 年 6 月 10 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具天健
验字（2021）2-10 号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况
截止至 2021 年 12 月 31 日，公司扣除发行费用后的募集资金原计划投资项
目及已使用募集资金情况如下表所示：
单位：人民币万元
募集资金 截至 2021 年 12 项目达到预定可
序号 项目名称 预计总投资 拟投资额 月 31 日累计投 使用状态时间
入募集资金额
医疗检验设备及
1 配套试剂耗材生 22,753.59 8159.08 2108.44 2023.6
产基地技术改造
与产能扩建项目
2 研发中心升级建 7,287.30 7,287.30 372.18 2023.6
设项目
营销网络升级与
3 远程运维服务平 7,953.58 5,511.60 357.61 2023.6
台建设项目
合计 37,994.47 20,957.98 2838.23 -
（三）本次募集资金投资项目拟变更及延期的情况
1、公司拟调整募投项目“研发中心升级建设项目”建设内容，将项目中计划使用募集资金投入的研发中心用房建设等基建投入调整为新项目、新技术、新产品的研发投入。项目总投资额由 7,287.30 万元调整为 10,832.33 万元，全部由募集资金投入。同时，根据项目实施内容变更后的实际情况，拟将项目名称变更为“新产品研发及创新能力提升项目”，项目达到预定可使用状态的时间拟由
2023 年 6 月延期到 2024 年 6 月。
2、公司拟调整募投项目“营销网络升级与远程运维服务平台建设项目”建设内容，调减项目中的办公场地购置及装修等项目投入金额，项目总投资额由
7,953.58 万元调减为 4,408.55 万元，其中募集资金投入 1,966.57 万元，资金
缺口通过公司自筹资金解决。项目调减后的募集资金 3,545.03 万元全部投入“新
产品研发及创新能力提升项目”，同时该项目达到预定可使用状态的时间拟由
2023 年 6 月延期至 2024 年 6 月。
3、公司拟将“医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建
项目”达到预定可使用状态的时间由 2023 年 6 月延期至 2024 年 6 月。
4、变更及延期后项目情况如下：
单位：人民币万元
本次变更前 本次变更后
达到预 达到预
序号 项目名称 预计总投 募集资金 定可使 序号 项目名称 预计总投 募集资金 定可使
资 拟投资额 用状态 资 拟投资额 用状态
时间 时间
医疗检验 医疗检验
设备及配 设备及配
套试剂耗 2023 年 套试剂耗 2024 年
1 材生产基 22,753.59 8159.08 6 月 1 材生产基 22,753.59 8,159.08 6 月
地技术改 地技术改
造与产能 造与产能
扩建项目 扩建项目
研发中心 新产品研
2 升级建设 7,287.30 7,287.30 2023 年 2 发及创新 10,832.33 10,832.33 2024 年
项目 6 月 能力提升 6 月
项目
营销网络 营销网络
升级与远 2023 年 升级与远 2024 年
3 程运维服 7,953.58 5,511.60 6 月 3 程运维服 4,408.55 1,966.57 6 月
务平台建 务平台建
设项目 设项目
合计 37,994.47 20,957.98 - 合计 37,994.47 20,957.98 -
本次募投项目变更及延期主要系公司结合生产经营及未来发展规划，从审慎
投资和合理利用资金的角度出发。总体募集资金拟投入金额未发生变化，仍为
20,957.98 万元。
二、募集资金投资项目变更及延期的具体情况
（一）新产品研发及创新能力提升项目
1、原计划投资和实际投资情况
本项目原名称为“研发中心升级建设项目”（备案编号：岳经备字【2020】19 号），项目预计投资总额为 7,287.30 万元，全部用募集资金投入，其中建筑工程费 3,840.01 万元，设备购置安装费 1,782.80 万元，工程建设其他费用
307.20 万元，人才引进费 1,060.80 万元，预备费 296.50 万元。项目主要建设
内容包括：拟对现有研发中心进行升级建设，扩建研发、中试和试制等用房 8000平方米，同时通过引进更加先进的研发设备和检测试验设备，并配备高素质的专业技术人员，不断提升医疗诊断产品研发设计能力，推动公司未来可持续发展。原定项目建设周期为 24 个月。
截至 2021 年 12 月 31 日，本项目共计投入募集资金 372.18 万元，主要用于
设备购置安装及人才引进等。
2、项目变更及延期的具体原因
为了增强自主研发和技术创新实力、提升公司核心竞争力，进一步丰富公司产品线，形成新的利润增长点，迅速扩大公司经营规模和盈利能力，公司在原有“基于机器视觉技术的医学显微镜形态学检验自动化”关键共性技术研究和尿液检测、粪便检测、生殖道分泌物检测等现有相关仪器和试剂耗材产品持续开发的基础上，计划在生化免疫、分子诊断、血液分析、病理诊断、POCT 检测、智慧医疗等领域进行新项目、新技术、新产品的研发，并制定了相应的新产品研发规划。由于上述新项目、新技术、新产品开发的投入较大，且近期均将逐步开始进入实施阶段，因此，综合考虑新研发项目资金投入需求情况和募集资金使用效率，同时也为了加快新项目、新技术、新产品研发进度，进一步缩短研发周期，支撑研发成果快速落地，提高公司响应市场需求的速度，公司拟将原募投项目中计划使用募集资金投入的研发中心用房建设等基建投入调整至新项目、新技术、新产品的研发投入。
变更后，公司研发中心所需研发办公用房通过调整公司现有已建成的研发办公及生产场所布局
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