证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2021-023
爱威科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路 26 号爱威科技 319 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
普通股股东人数 6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 34,520,999
普通股股东所持有表决权数量 34,520,999
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
50.7661
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.7661
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。1、本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
2、召集和主持情况：本次会议由公司董事会召集；现场会议由公司董事长丁建文先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，现场出席 4 人，董事李湘民、王翔、胡型因工作原因请
假，未现场出席；
2、 公司在任监事 3 人，现场出席 2 人，监事琚新军因工作原因请假，未现场出
席；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书曾腾飞先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司第四届董事会董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,520,999 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司第四届监事会监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,520,999 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
3、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
3.01 关于选举丁建文 34,520,999 100.0000 是
先生为第四届董
事会非独立董事
的议案
3.02 关于选举林常青 34,520,999 100.0000 是
先生为第四届董
事会非独立董事
的议案
3.03 关于选举周丰良 34,520,999 100.0000 是
先生为第四届董
事会非独立董事
的议案
3.04 关于选举王翔先 34,520,999 100.0000 是
生为第四届董事
会非独立董事的
议案
4、关于选举第四届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
4.01 关于选举阳秋林 34,520,999 100.0000 是
女士为第四届董
事会独立董事的
议案
4.02 关于选举胡型女 34,520,999 100.0000 是
士为第四届董事
会独立董事的议
案
4.03 关于选举王先酉 34,520,999 100.0000 是
先生为第四届董
事会独立董事的
议案
5、关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
5.01 关于选举王晓东 34,520,999 100.0000 是
先生为第四届监
事会非职工代表
监事的议案
5.02 关于选举郎俊先 34,520,999 100.0000 是
生为第四届监事
会非职工代表监
事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关 于 公 1,238,142 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
司 第 四
届 董 事
会 董 事
薪 酬 的
议案
2 关 于 公 1,238,142 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
司 第 四
届 监 事
会 监 事
薪 酬 的
议案
3.01 关 于 选 1,238,142 100.0000
举 丁 建
文 先 生
为 第 四
届 董 事
会 非 独
立 董 事
的议案
3.02 关 于 选 1,238,142 100.0000
举 林 常
青 先 生
为 第 四
届 董 事
会 非 独
立 董 事
的议案
3.03 关 于 选 1,238,142 100.0000
举 周 丰
良 先 生
为 第 四
届 董 事
会 非 独
立 董 事
的议案
3.04 关 于 选 1,238,142 100.0000
举 王 翔
先 生 为
第 四 届
董 事 会
非 独 立
董 事 的
议案
4.01 关 于 选 1,238,142 100.0000
举 阳 秋
林 女 士
为 第 四
届 董 事
会 独 立
董 事 的
议案
4.02 关 于 选 1,238,142 100.0000
举 胡 型
女 士 为
第 四 届
董 事 会
独 立 董
事 的 议
案
4.03 关 于 选 1,238,142 100.0000
举 王 先
酉 先 生
为 第 四
届 董 事
会 独 立
董 事 的
议案
5.01 关 于 选 1,238,142 100.0000
举 王 晓
东 先 生
为 第 四
届 监 事
会 非 职
工 代 表
监 事 的
议案
5.02 关 于 选 1,238,142 100.0000
举 郎 俊
先 生 为
第 四 届
监 事 会
非 职 工
代 表 监
事 的 议
案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会会议的议案 1、2、3 、4、5 对中小投资者进行了单独计票。三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：朱志怡、谭闷然
2、 律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
特此公告。
爱威科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 16 日
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