证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2022-001
上海凯赛生物技术股份有限公司
变更部分募集资金投资项目公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“凯赛生物”或“公司”）拟将募投项目“40000 吨/年生物法癸二酸建设项目”募集资金投入金额由
171,102.00 万元调整为 50,125.00 万元，变更募集资金 120,977.00 万元投入新
项目“年产 50 万吨生物基戊二胺及 90 万吨生物基聚酰胺项目”。
“40000 吨/年生物法癸二酸建设项目”由公司控股子公司凯赛（太原）生物技术有限公司（以下简称“太原技术”）实施，除前述调整外，其余内容不变，本次变更导致的资金缺口将由合作方山西转型工业园区集团有限公司按持股比例承担以及太原技术自筹资金投入。
新项目名称：年产 50 万吨生物基戊二胺及 90 万吨生物基聚酰胺项目；
新项目总投资 1,383,767.33 万元；新项目由公司控股子公司凯赛（太原）生物材料有限公司（以下简称“太原材料”）实施。
变更募集资金投向的金额：120,977.00 万元。
新项目预计正常投产时间：2023 年
一、变更募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯赛生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1439 号）同意注册，公司于 2020年向社会公开发行人民币普通股 41,668,198 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 133.45 元，合计募集资金人民币 556,062.10 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 28,062.72 万元后，募集资金净额为 527,999.38
万元。上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“天健验[2020]3-68 号”《验资报告》。公司已按相关规定对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
具体情况详见公司于 2020 年 8 月 11 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海凯赛生物技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划具体如下：
单位：万元 币种：人民币
序号 募集资金投资项目名称 投资总额 使用募集资金
凯赛（金乡）生物材料有限公司 4 万吨/年生 171,102.00 171,102.00
1 物法癸二酸项目
2 生物基聚酰胺工程技术研究中心 20,789.00 20,789.00
凯赛（乌苏）生物技术有限公司年产 3 万吨 148,718.90 78,000.00
3 长链二元酸和 2 万吨长链聚酰胺项目
4 补充流动资金 200,000.00 200,000.00
合计 540,609.90 469,891.00
2020 年 11 月 30 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于变
更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，同意将公司募投项目之一“凯赛（金乡）生物材料有限公司 4 万吨/年生物法癸二酸项目”变更为“40000 吨/年生物法癸二酸建设项目”，由公司控股子公司太原技术实施。具体内容详见公司
于 2020 年 12 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变
更部分募投项目实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2020-020）。
2021 年 12 月 6 日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变
更部分募投项目实施地点、实施主体的议案》，同意将公司募投项目之一“生物基聚酰胺工程技术研究中心”的实施地点由“山东省金乡县济宁新材料产业园区金乡凯赛生物材料有限公司预留空地自建房产”变更为“上海市闵行区临港浦江国际科技城购置房产”，实施主体变更为公司全资子公司“凯赛（上海）生物科
技有限公司”。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 7 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施地点、实施主体的公告》（公告编号：2021-034）。
截至 2022 年 1 月 7 日，公司本次拟变更的募集资金投资项目“40000 吨/年
生物法癸二酸建设项目”已投入金额 41,003.44 万元，拟变更募集资金 120,977.00万元，占募集资金净额比例为 22.91%，公司本次拟变更的募集资金投资项目前后的募集资金投资情况如下：
单位：万元 币种：人民币
本次募集资金变更前
项目名称 投资总额 募集资金拟投入金额 项目已投入金额
40000吨/年生物法癸 171,102.00 171,102.00 41,003.44
二酸建设项目
本次募集资金变更后
项目名称 投资总额 募集资金拟投入金额 自有资金已投入金额
40000吨/年生物法癸 171,102.00 50,125.00 不适用
二酸建设项目
年产 50 万吨生物基
戊二胺及 90 万吨生 1,383,767.33 120,977.00 46,168.16
物基聚酰胺项目
合计 1,554,869.33 171,102.00 -
注：“40000 吨/年生物法癸二酸建设项目”中 “项目已投入金额”为凯赛生物、山西转型工业园区集团有限公司投入的总金额。
2022 年 1 月 11 日，公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十
九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司独立董事及保荐机构出具了相关意见。本次变更募集资金投资项目的事项需提交股东大会审议后生效实施。
本次变更募集资金投资项目的事项不构成关联交易。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
1、原项目的基本情况
原项目名称：40000 吨/年生物法癸二酸建设项目
原项目实施主体：公司控股子公司凯赛（太原）生物技术有限公司
原项目原计划实施内容：项目总投资人民币 171,102.00 万元，实施内容主要包括原料蒸馏分离装置、发酵厂房、提取厂房、精致厂房、溶剂回收装置、活
性炭再生装置等。投资概算如下：
序号 项 目 投资金额（万元） 占投资比例
1 工程费用 122,863.00 71.81%
1.1 主要生产装置 71,164.70 41.59%
1.2 公用工程及辅助生产装置 46,968.40 27.45%
1.3 仓储、物流道路等 4,730.00 2.76%
2 工程建设其他费用 7,389.93 4.32%
3 预备费 10,420.00 6.09%
4 流动资金 27,199.00 15.90%
5 建设期利息 3,230.00 1.89%
总投资 171,102.00 100.00%
注：以上表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致。
原项目于 2020 年 12 月开始实施，计划用 14 个月的时间建成并试车投产。
2、原项目的投资情况
截止 2022 年 1 月 7 日，原项目的实际投资情况如下：
单位：万元 币种：人民币
项目名称 项目总投 项目累计 募集资金累计 募集资金累计 是否达到预计
资额 投入金额 投入金额 投入进度 效益
40000 吨/年 不适用，正在
生物法癸二 171,102.00 41,003.44 33,311.77 19.47% 建设中
酸建设项目
注：“项目累计投入金额”为凯赛生物、山西转型工业园区集团有限公司累计投入的总金额。
截至 2022 年 1 月 7 日，“40000 吨/年生物法癸二酸建设项目”正在建设中，
计划 2022 年建成投产，该项目未使用的募集资金余额为 142,365.55 万元（其中含孳息 4,575.32 万元）。
（二）拟变更的具体原因
公司募集资金投资项目“40000 吨/年生物法癸二酸建设项目”的实施主体
于 2020 年 11 月 30 日由公司全资子公司凯赛（金乡）生物材料有限公司（以下
简称“金乡凯赛”）变更为金乡凯赛的控股子公司太原技术。太原技术是金乡凯赛（持股比例为 50.125%）和山西转型工业园区集团有限公司（持股比例为49.875%）的合资公司，公司注册资本金 10 亿元，由合资双方按持股比例出资，
出资到位后用于项目建设，建设项目的资金不足部分由太原技术自筹资金解决。
因此公司拟将该项目的募集资金投入金额由 171,102.00 万元调整为50,125.00 万元（即金乡凯赛作为股东依照持股比例应承担的建设费用）。除上述调整外，“40000 吨/年生物法癸二酸建设项目”其余内容不变，项目按前期规划有序建设，计划 2022 年建成投产。
三、详细介绍新项
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