688063 科创 派能科技

证券代码：688063        证券简称：派能科技        公告编号：2023-029
      上海派能能源科技股份有限公司

    关于 2022 年年度利润分配方案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

    每股分配比例：每 10 股派发现金红利 21.80 元（含税）。不送红股，不
进行资本公积转增股本。

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度归属于母公司股东的净利润为 1,272,728,971.02
元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润 696,321,306.60 元。经董事
会决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 21.80 元（含税）。截至 2023 年 4 月 11 日，公司
总股本 175,626,333 股，以此计算合计拟派发现金红利 382,865,405.94 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.08%。本年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  2023 年 4 月 11 日，公司召开第三届董事会第七次会议，会议以 8 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意提交公司股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事认为：公司 2022 年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，同时兼顾全体股东利益，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，审议程序合法合规。公司全体独立董事一致同意本次利润分配方案并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司于 2023 年 4 月 11 日召开第三届监事会第五次会议，审议并通过《关于
2022 年年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司 2022 年年度利润分配方案综合考虑了公司经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和股东的利益，不存在故意损害投资者利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。公司监事会同意公司 2022 年年度利润分配方案，并同意将该议案提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

  （一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  （二）本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                  上海派能能源科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 11 日