证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2022-060
上海派能能源科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区浦东张江碧波路 699 号上海博雅酒店
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
普通股股东人数 19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 76,563,779
普通股股东所持有表决权数量 76,563,779
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
49.4455
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
49.4455
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，因疫情原因，经半数以上董事共同推选公司董
事谈文先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《上海派能能源科技股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 10 人，出席 10 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书叶文举先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 75,311,640 98.3645 917,503 1.1983 334,636 0.4372
2.00 议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案
2.01 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 75,060,428 98.0364 1,247,039 1.6287 256,312 0.3349
2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 75,060,428 98.0364 1,247,039 1.6287 256,312 0.3349
2.03 议案名称：关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 75,060,428 98.0364 1,247,039 1.6287 256,312 0.3349
2.04 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 75,060,428 98.0364 1,247,039 1.6287 256,312 0.3349
2.05 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 75,060,428 98.0364 1,247,039 1.6287 256,312 0.3349
2.06 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 75,060,428 98.0364 1,247,039 1.6287 256,312 0.3349
（二） 累积投票议案表决情况
3.00 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
3.01 选举韦在胜先生 76,088,585 99.3793 是
为公司第三届董
事会非独立董事
3.02 选举翟卫东先生 76,090,237 99.3815 是
为公司第三届董
事会非独立董事
3.03 选举谈文先生为 76,090,237 99.3815 是
公司第三届董事
会非独立董事
3.04 选举张金柱先生 76,090,237 99.3815 是
为公司第三届董
事会非独立董事
3.05 选举卞尔浩先生 75,833,925 99.0467 是
为公司第三届董
事会非独立董事
4.00 关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
4.01 选举江百灵先生 76,107,722 99.4043 是
为公司第三届董
事会独立董事
4.02 选举葛洪义先生 76,107,722 99.4043 是
为公司第三届董
事会独立董事
4.03 选举郑洪河先生 76,107,722 99.4043 是
为公司第三届董
事会独立董事
5.00 关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例
（%）
5.01 选举郝博先生为 75,727,498 98.9077 是
公司第三届监事
会非职工代表监
事
5.02 选举王以诚先生 76,119,080 99.4191 是
为公司第三届监
事会非职工代表
监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
3.01 选举韦在胜先 2,884 85.855
生为公司第三 ,419 6
届董事会非独
立董事
3.02 选举翟卫东先 2,886
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