证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2022-051
上海派能能源科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月10日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议
案》《关于修订公司部分管理制度的议案》。《上海派能能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及部分制度的修订尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》的相关情况
为进一步完善公司治理结构，更好促进规范运作，结合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律法规以及公司实际情况，公司拟对公司章程中部分条款进行修订。
具体修订内容如下：
修订前 修订后
新增 第十二条 公司根据中国共产党章程
的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条
件。
第十四条 经依法登记，公司的经营
第十四条 经依法登记，公司的经营范 范围为：锂电池以及其他类型电池的围为：锂电池以及其他类型电池的研 研发、销售以及技术咨询、技术服
发、销售以及技术咨询、技术服务， 务，电力电子元器件制造、光伏设备光通信用备用电源的设计、销售，以 及元器件制造、智能家庭消费设备制及相关技术咨询和技术服务，从事货 造、光通信用备用电源的设计、销
物与技术的进出口业务。【依法须经 售，以及相关技术咨询和技术服务，批准的项目，经相关部门批准后方可 从事货物与技术的进出口业务。【依
开展经营活动】。 法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动】。
第三十条 公司董事、监事、高级管理
人员、持有本公司股份 5%以上的股东，
第三十条 公司董事、监事、高级管理 将其持有的本公司股票或者其他具有
股权性质的证券在买入后 6 个月内卖
人员、持有本公司股份 5%以上的股东， 出，或者在卖出后 6 个月内又买入，将其持有的本公司股票在买入后 6 个 由此所得收益归本公司所有，本公司月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买
入，由此所得收益归本公司所有，本公 董事会将收回其所得收益。但是，证券司董事会将收回其所得收益。但是，证 公司因购入包销售后剩余股票而持有
5%以上股份的，以及有中国证监会规
券公司因包销购入售后剩余股票而持 定的其他情形的除外。
有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 前款所称董事、监事、高级管理人员、个月时间限制。
自然人股东持有的股票或者其他具有
股权性质的证券，包括其配偶、父母、
子女持有的及利用他人账户持有的股
票或者其他具有股权性质的证券。
第三十二条 公司召开股东大会、分配 第三十二条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身 股利、清算及从事其他需要确认股东份的行为时，由董事会或股东大会召集 身份的行为时，由董事会或股东大会人确定股权登记日，股权登记日结束时 召集人确定股权登记日，股权登记日登记在册的股东为享有相关权益的股 收市后登记在册的股东为享有相关权
东。 益的股东。
第四十一条 股东大会是公司的权力机 第四十一条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权：......（十
构，依法行使下列职权：......（十五） 五）审议股权激励计划和员工持股计
审议股权激励计划； 划；
第四十三条 公司下列对外担保行为，
第四十三条 公司下列对外担保行为， 须经股东大会审议通过。
须经股东大会审议通过。 ......（二）公司的对外担保总额，达
......（二）公司的对外担保总额，达 到或超过最近一期经审计总资产的到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；（三）公司30%以后提供的任何担保；（三）为资 在 1 年内担保金额超过公司最近一期产负债率超过 70%的担保对象提供的 经审计总资产 30%的担保；（四）为资
担保；...... 产负债率超过 70%的担保对象提供的
担保；......
第五十一条 监事会或股东决定自行召
集股东大会的，须书面通知董事会， 第五十一条 监事会或股东决定自行同时向公司所在地中国证监会派出机 召集股东大会的，须书面通知董事
构和证券交易所备案。 会，同时向证券交易所备案。
在股东大会决议做出前，召集股东持 在股东大会决议公告前，召集股东持
股比例不得低于 10%。 股比例不得低于 10%。
召集股东应在发出股东大会通知及股 监事会或召集股东应在发出股东大会东大会决议公告时，向公司所在地中 通知及股东大会决议公告时，向证券国证监会派出机构和证券交易所提交 交易所提交有关证明材料。
有关证明材料。
第五十八条 发出股东大会通知后，无 第五十八条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消， 正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。 股东大会通知中列明的提案不应取一旦出现延期或取消的情形，召集人应 消。一旦出现延期或取消的情形，召集
当在原定召开日前至少 2 个工作日发 人应当在原定召开日前至少 2 个工作
出通知并说明原因。 日公告并说明原因。
第六十七条 召集人将依据股东名册共 第六十七条 召集人和公司聘请的律同对股东资格的合法性进行验证，并登 师将依据股东名册共同对股东资格的记股东姓名（或名称）及其所持有表决 合法性进行验证，并登记股东姓名（或权的股份数。在会议主持人宣布现场出 名称）及其所持有表决权的股份数。在席会议的股东和代理人人数及所持有 会议主持人宣布现场出席会议的股东表决权的股份总数之前，会议登记应当 和代理人人数及所持有表决权的股份
终止。 总数之前，会议登记应当终止。
第七十六条 召集人应当保证股东大
第七十六条 召集人应当保证股东大会 会连续举行，直至形成最终决议。因不连续举行，直至形成最终决议。因不可 可抗力等特殊原因导致股东大会中止抗力等特殊原因导致股东大会中止或 或不能作出决议的，应采取必要措施不能作出决议的，应采取必要措施尽快 尽快恢复召开股东大会或直接终止本恢复召开股东大会或直接终止本次股 次股东大会，并及时公告。同时，召集
东大会。 人应向公司所在地中国证监会派出机
构及证券交易所报告。
第七十九条 下列事项由股东大会以特 第七十九条 下列事项由股东大会以
别决议通过： 特别决议通过：
......（二）公司的分立、合并、解 ......（二）公司的分立、分拆、合散和清算或者变更公司形式；...... 并、解散和清算；......
第八十条 股东（包括股东代理人）以 第八十条 股东（包括股东代理人）其所代表的有表决权的股份数额行使 以其所代表的有表决权的股份数额行表决权，每一股份享有一票表决权。 使表决权，每一股份享有一票表决
......公司董事会、独立董事和符合相 权。
关规定条件的股东可以公开征集股东 ......股东买入公司有表决权的股份投票权。征集股东投票权应当向被征集 违反《证券法》第六十三条第一款、人充分披露具体投票意向等信息。禁止 第二款规定的，该超过规定比例部分以有偿或者变相有偿的方式征集股东 的股份在买入后的三十六个月内不得投票权。公司不得对征集投票权提出最 行使表决权，且不计入出席股东大会
低持股比例限制。 有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事、持有百分之
一以上有表决权股份的股东或者依照
法律、行政法规或者中国证监会的规
定设立的投资者保护机构可以公开征
集股东投票权。征集股东投票权应当
向被征集人充分披露具体投票意向等
信息。禁止以有偿或者变相有偿的方
式征集股东投票权。除法定条件外，
公司不得对征集投票权提出最低持股
比例限制。
第八十一条 股东大会审议有关关联交 第八十一条 股东大会审议有关关联
交易事项时，关联股东不应当参与投
易事项时，关联股东不应当参与投票 票表决，其所代表的有表决权的股份表决，其所代表的有表决权的股份数 数不计入有效表决总数；股东大会决不计入有效表决总数；股东大会决议
应当记载非关联股东的表决情况。 议的公告应当充分披露非关联股东的
表决情况。
第八十七条 股东大会就选举董事或
第八十七条 股东大会就选举董事或监
事进行表决时，根据本章程或者股东 监事进行表决时，根据本章程或者股大会的决议，应当实行累积投票制。
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