证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2023-031
迈威（上海）生物科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区李冰路 576 号创想园 3 号楼 103
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 65
普通股股东人数 65
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 205,243,086
普通股股东所持有表决权数量 205,243,086
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 51.3621
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 51.3621
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《迈威（上海）生物科技股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长唐春山先生主持会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书胡会国先生出席本次会议；高级管理人员和见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2022 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 205,238,586 99.9978 4,500 0.0022 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 205,238,586 99.9978 4,500 0.0022 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 205,238,586 99.9978 4,500 0.0022 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 205,238,586 99.9978 4,500 0.0022 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 205,238,586 99.9978 4,500 0.0022 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 205,238,586 99.9978 4,500 0.0022 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 205,238,586 99.9978 4,500 0.0022 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 205,238,586 99.9978 4,500 0.0022 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
9、议案名称：《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
选举唐春山先生
9.01 为公司第二届董 205,113,206 99.9367 是
事会非独立董事
选举刘大涛先生
9.02 为公司第二届董 205,113,206 99.9367 是
事会非独立董事
选举谢宁先生为
9.03 公司第二届董事 205,113,206 99.9367 是
会非独立董事
选举胡会国先生
9.04 为公司第二届董 205,113,206 99.9367 是
事会非独立董事
选举桂勋先生为
9.05 公司第二届董事 205,113,206 99.9367 是
会非独立董事
选举郭永起先生
9.06 为公司第二届董 205,113,206 99.9367 是
事会非独立董事
9.07 选举李柏龄先生 205,113,206 99.9367 是
为公司第二届董
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
事会独立董事
选举许青先生为
9.08 公司第二届董事 205,113,206 99.9367 是
会独立董事
选举赵倩女士为
9.09 公司第二届董事 205,113,206 99.9367 是
会独立董事
10、议案名称：《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会监事的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
选举楚键先生为
10.01 公司第二届监事 205,113,204 99.9367 是
会非职工代表监
事
选举殷月女士为
10.02 公司第二届监事 205,113,204 99.9367 是
会非职工代表监
事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%）
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