迈威（上海）生物科技股份有限公司
证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2022-018
迈威（上海）生物科技股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
十七次会议通知于 2022 年 4 月 10 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2022 年
4 月 20 日以通讯表决方式召开。会议由董事长唐春山先生主持，会议应到董事 9人，实到董事 9 人。会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《迈威（上海）生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2021 年年度报告>及摘要的议案》
经审议，董事会认为年度报告的编制、审议程序符合相关法律法规及规范性文件的规定和要求，年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《迈威（上海）生物科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《迈威（上海）生物科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
经审议，董事会同意《关于公司2022年度财务预算报告的议案》。
迈威（上海）生物科技股份有限公司
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
经审议，董事会同意《关于公司2021年度财务决算报告的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
经审议，董事会同意《关于公司2021年度利润分配方案的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关
联交易的议案》
经审议，董事会同意《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。因存在关联关系，关联董事唐春山回避表决。
（六）审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
经审议，董事会同意《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》
经审议，董事会同意《关于公司<2021年度总经理工作报告>的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
迈威（上海）生物科技股份有限公司
（八）审议通过《关于公司<2021 年度独立董事述职报告>的议案》
经审议，董事会同意《关于公司<2021年度独立董事述职报告>的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《2021 年度独立董事述职报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2021年年度股东大会听取。
（九）审议通过《关于公司<2021 年度董事会审计委员会履职情况报告>的
议案》
经审议，董事会同意《关于公司<2021年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于审议 2021 年度<审计报告>的议案》
经审议，董事会同意《关于审议2021年度<审计报告>的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过《关于召集公司 2021 年度股东大会的议案》
经审议，董事会同意《关于召集公司2021年度股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
迈威（上海）生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 21 日
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