证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2023-019
转债代码：118009 转债简称：华锐转债
株洲华锐精密工具股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：株洲市芦淞区创业二路 68 号，株洲华锐精密工具股份有限公司三楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 40
普通股股东人数 40
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 23,600,824
普通股股东所持有表决权数量 23,600,824
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.6283
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.6283
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长肖旭凯先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、 董事会秘书段艳兰女士出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 23,600,824 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 23,600,824 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 23,600,824 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 23,600,824 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 23,600,824 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 23,600,824 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 23,600,824 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 23,600,824 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 23,600,824 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 23,600,824 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 23,600,824 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
6 《关于公司 2023 年度 7,581,577 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
董事薪酬方案的议案》
7 《关于公司 2023 年度 7,581,577 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
监事薪酬方案的议案》
《关于 2022 年年度利
8 润分配及资本公积金转 7,581,577 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
增股本方案的公告》
9 《关于续聘 2023 年度 7,581,577 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审计机构的议案》
10 《关于向银行申请综合 7,581,577 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
授信额度的议案》
《关于提请股东大会授
11 权董事会以简易程序向 7,581,577 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
特定对象发行股票的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、2、3、4、5、6、7、9、10 为普通决议议案，由出席本次股东大
会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；
2、议案 8、11 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决
权数量的三分之二以上表决通过；
3、议案 6、7、8、9、10、11 对中小投资者进行了单独计票。
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