688058 科创 宝兰德

证券代码：688058    证券简称：宝兰德  公告编号：2020-040
          北京宝兰德软件股份有限公司

      关于授予董事长对外投资审批权限的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年10 月 19 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于授予董事长对外投资审批权限的议案》。 现就有关事项公告如下：

  为了提高决策效率，进一步规范公司运作，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，公司董事会在其权限范围之内授权公司董事长行使对外投资事项的审批决策权限，即公司及全资子公司对外投资（关联交易除外）单项金额不超过人民币 1,000 万元（含本数）的投资项目，在履行完内部决策程序后，授权公司董事长审批并代表公司董事会签署相关法律文件，授权期限内累计投资不能超过 3,000 万元（含本数）。对外投资金额超过此额度范围的，均按照《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的相关规定，提交董事会或股东大会审议。

  上述授权期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。上述对外投资事项若涉及关联交易，公司将按照相关法律法规及规章制度的要求，单独履行审批程序。

特此公告。

                      北京宝兰德软件股份有限公司董事会
                                      2020 年 10 月 21 日