证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-014
江西金达莱环保股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道 459 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 140,357,689
普通股股东所持有表决权数量 140,357,689
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
50.8542
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.8542
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陶琨女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书杨晨露女士出席了本次会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 139,869,685 99.6523 488,004 0.3477 0 0.0000
2、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 139,869,685 99.6523 488,004 0.3477 0 0.0000
3、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 139,869,685 99.6523 488,004 0.3477 0 0.0000
4、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 139,869,685 99.6523 488,004 0.3477 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 139,893,685 99.6694 464,004 0.3306 0 0.0000
6、 议案名称：关于确认 2023 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 139,701,681 99.5326 656,008 0.4674 0 0.0000
7、 议案名称：关于确认 2023 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 139,869,685 99.6523 488,004 0.3477 0 0.0000
8、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 139,869,685 99.6523 488,004 0.3477 0 0.0000
9、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 139,869,685 99.6523 488,004 0.3477 0 0.0000
10、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 139,869,685 99.6523 488,004 0.3477 0 0.0000
11、议案名称：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 139,693,685 99.5269 664,004 0.4731 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于 2023 年度 12,10 96.3088 464,0 3.6912 0 0.0000
利润分配预案 6,685 04
的议案
6 关于确认 2023 11,91 94.7814 656,0 5.2186 0 0.0000
年度董事薪酬 4,681 08
的议案
11 关于使用剩余 11,90 94.7178 664,0 5.2822 0 0.0000
超募资金永久 6,685 04
补充流动资金
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 5、议案 6 和议案 11 对中小投资者进行了单独计票；
2、本次股东大会还听取了《独立董事 2023 年度述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江西华邦律师事务所
律师：周珍、邓颖
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
江西金达莱环保股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 21 日
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