证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2023-017
江西金达莱环保股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道 459 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 132,230,927
普通股股东所持有表决权数量 132,230,927
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
47.9098
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.9098
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陶琨女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书杨晨露女士出席了本次会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 132,106,379 99.9058 124,547 0.0941 1 0.0001
2、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 132,106,379 99.9058 124,547 0.0941 1 0.0001
3、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 132,106,379 99.9058 124,547 0.0941 1 0.0001
4、 议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 132,106,379 99.9058 124,547 0.0941 1 0.0001
5、 议案名称：关于 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 132,106,379 99.9058 124,547 0.0941 1 0.0001
6、 议案名称：关于确认 2022 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 132,106,379 99.9058 124,547 0.0941 1 0.0001
7、 议案名称：关于确认 2022 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 132,106,379 99.9058 124,547 0.0941 1 0.0001
8、 议案名称：关于调整部分募投项目内部投资结构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 132,106,379 99.9058 124,547 0.0941 1 0.0001
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 票 比例
序 票数 比例（%） 票数 （%） 数 （%）
号
5 关于 2022 年度 4,319,381 97.1973 124,547 2.8026 1 0.0001
利润分配预案的
议案
6 关于确认 2022 4,319,381 97.1973 124,547 2.8026 1 0.0001
年度董事薪酬的
议案
8 关于调整部分募 4,319,381 97.1973 124,547 2.8026 1 0.0001
投项目内部投资
结构的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 5、议案 6 和议案 8 对中小投资者进行了单独计票；
2、本次股东大会还听取了《2022 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江西华邦律师事务所
律师：周珍、邓颖
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大
会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
江西金达莱环保股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 19 日
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