证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2023-036
北京莱伯泰科仪器股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27 日
召开的第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：
一、修订《公司章程》的相关情况
公司根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，拟对《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，具体情况如下：
修订前 修订后
第四十七条 独立董事有权向董事会提 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求 议召开临时股东大会，独立董事行使上召开临时股东大会的提议，董事会应当 述职权的，应当经全体独立董事过半数根据法律、行政法规和本章程的规定， 同意。对独立董事要求召开临时股东大在收到提议后 10 日内提出同意或不同 会的提议，董事会应当根据法律、行政意召开临时股东大会的书面反馈意见。 法规和本章程的规定，在收到提议后 10董事会同意召开临时股东大会的，将在 日内提出同意或不同意召开临时股东大作出董事会决议后的 5 日内发出召开 会的书面反馈意见。
股东大会的通知；董事会不同意召开临 董事会同意召开临时股东大会的，将在时股东大会的，应说明理由并公告。 作出董事会决议后的 5 日内发出召开股
东大会的通知；董事会不同意召开临时
股东大会的，应说明理由并公告。
第七十条 在年度股东大会上，董事会、 第七十条 在年度股东大会上，董事会、
监事会应当就其过去一年的工作向股 监事会应当就其过去一年的工作向股东东大会作出报告。每名独立董事也应当 大会作出报告。独立董事应当向公司年
作出述职报告。 度股东大会提交述职报告，独立董事年
度述职报告最迟应当在公司发出年度
股东大会通知时披露。
第八十二条 董事、监事候选人名单以 第八十二条 董事、监事候选人名单以提
提案的方式提请股东大会表决。 案的方式提请股东大会表决。
各届董事、监事提名的方式和程序为： 各届董事、监事提名的方式和程序为：（一）董事会换届改选或者现任董事会 （一）董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，现任董事会、单独或者合 增补董事时，现任董事会、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以按 计持有公司 3%以上股份的股东可以按照不超过拟选任的人数，提名由非职工 照不超过拟选任的人数，提名由非职工代表担任的下一届董事会的董事候选 代表担任的下一届董事会的董事候选人
人或者增补董事的候选人； 或者增补董事的候选人；
…… ……
前款所称累积投票制是指股东大会选 前款所称累积投票制是指股东大会选举举董事或者监事时，每一股份拥有与应 董事或者监事时，每一股份拥有与应选选董事或者监事人数相同的表决权，股 董事或者监事人数相同的表决权，股东东拥有的表决权可以集中使用。董事会 拥有的表决权可以集中使用。董事会应应当向股东说明候选董事、监事的简历 当向股东说明候选董事、监事的简历和
和基本情况。 基本情况。
除累积投票制外，股东大会将对所有提 股东大会采用累积投票制进行选举时案进行逐项表决，对同一事项有不同提 应遵循以下规则：
案的，将按提案提出的时间顺序进行表 （一）出席大会的股东（包括股东代理决。除因不可抗力等特殊原因导致股东 人）持有的上述累积计算后的总表决权大会中止或不能作出决议外，股东大会 为该股东持有的公司股份数量乘以股将不会对提案进行搁置或不予表决。 东大会拟选举产生的董事或监事人数；
（二）出席大会的股东（包括股东代理
人）有权将上述累积计算后的总表决权
自由分配，用于选举各候选人。每一出席大会的股东（包括股东代理人）用于向每一候选人分配的表决权的最小单位应为其所持有的股份。每一股东向所有候选人分配的表决权总数不得超过上述累积计算后的总表决权，但可以低于上述累积计算后的总表决权，差额部分视为股东放弃该部分的表决权；
（三）如果候选人的人数多于应选人数时，即实行差额选举时，则任一候选人均以得票数从多到少依次当选。如遇票数相同的，则排列在末位票数相同的候选人，由股东大会全体到会股东重新进行差额选举产生应选的董事或监事；（四）如果候选人的人数等于应选董事或监事的人数时，则任一候选人均以得票数从多到少依次当选。
有权提名非由职工代表担任的董事、监事候选人的为：
（一）董事会；
（二）监事会；
（三）单独或合并持有公司 3%以上已发行股份的股东；
（四）单独或合并持有公司 1%以上已发行股份的股东可以提名独立董事候选人。
提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者其他有可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选
人。依法设立的投资者保护机构可以公
开请求股东委托其代为行使提名独立
董事的权利。
除累积投票制外，股东大会将对所有提
案进行逐项表决，对同一事项有不同提
案的，将按提案提出的时间顺序进行表
决。除因不可抗力等特殊原因导致股东
大会中止或不能作出决议外，股东大会
将不会对提案进行搁置或不予表决。
第一百〇六条 董事会行使下列职权： 第一百〇六条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报 （一）召集股东大会，并向股东大会报
告工作； 告工作；
…… ……
公司董事会设立审计委员会、战略委员 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四 会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会。专门委员会对董事会负 个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职 责，依照本章程和董事会授权履行职责，责，提案应当提交董事会审议决定。专 提案应当提交董事会审议决定。专门委门委员会成员全部由董事组成，其中审 员会成员全部由董事组成，其中审计委计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会员会中独立董事占多数并担任召集人， 中独立董事占多数并担任召集人，审计审计委员会的召集人为会计专业人士。 委员会的召集人为会计专业人士。审计董事会负责制定专门委员会工作规程， 委员会成员应当为不在公司担任高级
规范专门委员会的运作。 管理人员的董事。董事会负责制定专门
超过股东大会授权范围的事项，应当提 委员会工作规程，规范专门委员会的运
交股东大会审议。 作。
超过股东大会授权范围的事项，应当提
交股东大会审议。
第一百一十二条 公司董事长不能履行 第一百一十二条 公司董事长不能履行
职务或者不履行职务的，由半数以上董 职务或者不履行职务的，由半数以上董
事共同推举一名董事履行职务。 事共同推举一名董事履行职务。
董事会每年至少召开两次会议，由董事
长召集，于会议召开 10 日以前书面通
知全体董事和监事。
- 新增条款：第一百一十三条 董事会每
年至少召开两次会议，由董事长召集，
于会议召开 10 日以前书面通知全体董
事和监事。
2 名及以上独立董事认为会议材料不完
整、论证不充分或者提供不及时的，可
以书面向董事会提出延期召开会议或
者延期审议该事项，董事会应当予以采
纳。
第一百一十三条 代表 1/10 以上表决 第一百一十四条 代表 1/10 以上表决权
权的股东、1/3 以上董事或者监事会， 的股东、1/3 以上董事、1/2 以上独立董可以提议召开董事会临时会议。董事长 事、监事会认为必要时，可以提议召开应当自接到提议后 10 日内，召集和主 董事会临时会议。董事长应当自接到提
持董事会会议。 议后 10 日内，召集和主持董事会会议。
第一百五十一条 公司分配当年税后利 第一百五十二条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法 润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公 定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提 司注册资本的 50%以上的，可以不再提
取。 取。
…… ……
公司最近三年以现金方式累计分配的 公司最近三年以现金方式累计分配的利利润不少于最近三年实现的年均可分 润不少于最近三年实现的年均可分配利配利润的百分之三十。公司董事会未能 润的百分之三十。公司董事会未能在定在定期报告中做出现金利润分配预案 期报告中做出现金利润分配预案的，公
的，公司将在定期报告中披露原因，独 司将在定期报告中披露原因。
立董事将对此发表独立意见。
第一百五十四条 公司股利分配方案由 第一百五十五条 公司股利分配方案由董事会制定，方案制定过程中应注意听 董事会制定，方案制定过程中应注意听取并充分考虑公众投资者、独立董事、 取并充分考虑公众投资者、独立董事、监事的意见。公司董事会及监事会审议 监事的意见。公司董事会及监事会审议通过股利分配方案后报股东大会审议 通过股
查看PDF原文
