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688056 科创 莱伯泰科


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688056:2020年年度股东大会决议公告

公告日期:2021-05-19

688056:2020年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688056        证券简称:莱伯泰科        公告编号:2021-018
        北京莱伯泰科仪器股份有限公司

        2020 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点:北京市顺义区空港工业区 B 区安庆大街 6 号北京
莱伯泰科仪器股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                      31

普通股股东人数                                                    31

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        53,732,196

普通股股东所持有表决权数量                                53,732,196

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              80.1973
例(%)

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)        80.1973

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,董事长胡克先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、 董事会秘书于浩女士出席本次会议;全部高管列席本次会议。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            53,732,196 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

2、 议案名称:《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            53,732,196 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

3、 议案名称:《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

    股东类型              同意              反对          弃权


                      票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            53,732,196 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

4、 议案名称:《关于公司<2020 年度独立董事述职报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            53,732,196 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

5、 议案名称:《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            53,732,196 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

6、 议案名称:《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            53,732,196 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

7、 议案名称:《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            53,732,196 100.0000      0 0.0000      0 0.0000
8、 议案名称:《关于公司<2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            53,732,196 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

9、 议案名称:《关于公司董事 2021 年度薪酬方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            53,732,196 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

10、  议案名称:《关于公司监事 2021 年度薪酬方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            53,732,196 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

11、  议案名称:《关于公司续聘会计师事务所的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            53,732,196 100.0000      0 0.0000      0 0.0000


 议案    议案名称        同意          反对            弃权

 序号                  票数  比例(%) 票数  比例(%) 票数  比例(%)

7      《 关 于 公 司  4,232 100.000      0  0.0000      0  0.0000
      2020 年年度利  ,196      0

      润分配方案的

      议案》

9      《关于公司董  4,232 100.000      0  0.0000      0  0.0000
      事 2021 年度薪  ,196      0

      酬方案的议案》

11    《关于公司续  4,232 100.000      0  0.0000      0  0.0000
      聘会计师事务  ,196      0

      所的议案》

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案均属于普通决议议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过;
2、议案 7、9、11 对中小股东进行了单独计票,其中中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

  律师:杜林红、郑婷婷
2、 律师见证结论意见:

  本次股东大会的
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