证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号：2023-019
昆山龙腾光电股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山开发区龙腾路 1 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 2,996,755,584
普通股股东所持有表决权数量 2,996,755,584
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 89.9026
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 89.9026
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等
本次会议由董事会召集，由董事长陶园先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公
司法》《昆山龙腾光电股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；全体非董事高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 2,996,417,870 99.9887 337,714 0.0113 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 2,996,417,870 99.9887 337,714 0.0113 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 2,996,417,870 99.9887 337,714 0.0113 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 2,996,417,870 99.9887 337,714 0.0113 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 2,996,417,870 99.9887 337,714 0.0113 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 2,996,417,870 99.9887 337,714 0.0113 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 2,996,417,870 99.9887 337,714 0.0113 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 2,996,417,870 99.9887 337,714 0.0113 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 2,996,246,670 99.9830 508,914 0.0170 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 2,996,246,670 99.9830 508,914 0.0170 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
股东分段情况 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上普通 2,987,220,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%-5%普通 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股1%以下普通 9,197,870 96.4583 337,714 3.5417 0 0.0000
股股东
其中：市值 50 万 0 0.0000 337,714 100.0000 0 0.0000
以下普通股股东
市值 50 万以上普 9,197,870 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于公司 2022
6 年度利润分配预 9,197,870 96.4583 337,714 3.5417 0 0.0000
案的议案》
《关于公司续聘
7 2023 年度会计师 9,197,870 96.4583 337,714 3.5417 0 0.0000
事务所的议案》
《关于公司向银
8 行申请综合授信 9,197,870 96.4583 337,714 3.5417 0 0.0000
额度的议案》
《关于公司 2023
9 年度董事薪酬方 9,026,670 94.6630 508,914 5.3370 0 0.0000
案的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 对中小投资者进行了单独计票；
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：俞紫伊、朱芷琳
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未审议表决没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
特此公告。
昆山龙腾光电股份有限公司
董 事 会
2023 年 6 月 29 日
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