证券代码：688055 证券简称：龙腾光电
昆山龙腾光电股份有限公司
2022 年年度股东大会
会议资料
二零二三年六月
目 录
2022 年年度股东大会会议须知...... 3
2022 年年度股东大会会议议程...... 5
议案一、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》...... 7
议案二、《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》...... 13
议案三、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》...... 14
议案四、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》...... 19
议案五、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》...... 20
议案六、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》...... 23
议案七、《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》...... 24
议案八、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》...... 25
议案九、《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》...... 26
议案十、《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》...... 27
2022 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》以及《昆山龙腾光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《昆山龙腾光电股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）等相关规定，昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称“龙腾光电”或“公司”）特制定 2022 年年度股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东（或股东代理人）及其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东（或股东代理人）参加股东大会依法享有发言权、咨询权和表决权等权利。股东（或股东代理人）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
六、股东（或股东代理人）要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前向大会会务组进行登记，填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，由公司统一安排发言。股东（或股东代理人）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。股东（或股东代理人）在大会上发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代理人）发言不超过两次，每次发言的时间原则上不超过三分钟。
七、股东（或股东代理人）要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东（或股东代理人）的发言，在股东大会进行表决时，股东（或股东代理人）不再进行发言。股东（或股东代理人）违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东（或股东代理人）所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
九、出席股东大会的股东（或股东代理人），应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师进行见证并出具法律意见。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、股东（或股东代理人）出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2023 年
6 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙腾光电关于召开2022 年年度股东大会的通知》（公告编号 2023-017）。
2022 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
(一) 会议时间：2023年6月28日下午14:30
(二) 会议地点：江苏省昆山开发区龙腾路1号公司会议室
(三) 会议召集人：公司董事会
(四) 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年6月28日至2023年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日（2023年6月28日）的交易时间段，即9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的9:15-15:00。
二、会议议程
(一) 参会人员签到，领取会议资料、股东进行发言登记
(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股
份数
(三) 介绍股东大会会议须知
(四) 推举本次会议计票人、监票人
(五) 逐项审议会议各项议案
序号 议案
1 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
3 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
7 《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
8 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9 《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》
10 《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
(六) 与会股东或股东代理人发言、提问
(七) 与会股东或股东代理人对各项议案进行审议并投票表决
(八) 休会，统计表决结果
(九) 复会，宣布会议表决结果
(十) 见证律师宣读法律意见
(十一) 与会人员签署会议文件
(十二) 会议结束
议案一、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
各位股东及股东代理人：
2022年，昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实依法履行董事会职责。公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司2022年度董事会工作情况报告如下：
一、2022年度整体经营情况
2022 年，全球经济与国际政治环境多变风险加剧，受宏观经济和及行业高景气后的回落等诸多因素影响，显示行业经历了较长时间的下行调整，终端需求阶段性走低，市场整体价格下探并逐渐筑底趋稳，企业经营发展面临的困难与挑战明显增多。为应对市场与环境变化，公司上下一心，全力克服各种不利影响，坚持聚焦应用场景较为丰富的各中小尺寸显示领域，注重产品品质和价值提升，坚守差异化发展方向，精耕行业先进显示技术，持续创新突破和优化升级，巩固了公司在细分市场的行业地位；同时运用专业高效的管理强化运营效率，在不确定的市场环境中保持了稳健韧性经营。
报告期内，公司实现营业总收入420,676.20万元，较上年同期减少26.62%；归属于母公司所有者的净利润25,163.90万元，较上年同期减少72.37%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润21,632.87万元，较上年同期减少
75.19%。2022年末，公司总资产687,577.99万元，较报告期初减少4.99%；归属于母公司的所有者权益480,386.69万元，较报告期初增长3.76%。
二、2022年董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
2022年，公司董事会根据《公司法》《公司章程》及其他法律法规，从稳定及可持续性发展出发，以维护股东利益为立足点，积极履行职责，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。公司全年共召开董事会会议8次，审议了定期报告、利润分配、募集资金使用、董事会换届选举等64项议案，具体情况如下：
1、2022年1月6日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了以下议案：
（1） 关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案
（2） 关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案
2、2022年2月15日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了以下议案：
（1） 关于豁免第一届董事会第十七次会议通知时限的议案
（2） 关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案
（3） 关于向激励对象首次授予限制性股票的议案
3、2022年4月15日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了以下议案：
（1） 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
（2） 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
（3） 关于公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案
（4） 关于公司2021年度总经理工作报告的议案
（5） 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
（6） 关于公司2021年度财务决算报告的议案
（7） 关于公司2021年度利润分配预案的议案
（8） 关于公司2021年度内部控制评价报告的议案
（9） 关于公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案
（10） 关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
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