证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号：2022-008
昆山龙腾光电股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山市龙腾路 1 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 3,015,029,969
普通股股东所持有表决权数量 3,015,029,969
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 90.4509
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 90.4509
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等
本次会议由董事会召集，由董事长陶园先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司内部制度的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书蔡志承先生出席了本次会议；全体非董事高级管理人员列席了本次会议。
4、 董事候选人均出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 1,544,885,001 99.9906 144,968 0.0094 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 1,544,885,001 99.9906 144,968 0.0094 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 1,544,885,001 99.9906 144,968 0.0094 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 1,544,885,001 99.9906 144,968 0.0094 0 0.0000
5、 议案名称：《关于调整公司董事长兼总经理陶园先生考核及薪酬事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 3,014,885,001 99.9952 144,968 0.0048 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
6、 《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当
序号 效表决权的比例（%） 选
6.01 非独立董事候选人曹春燕女士 3,014,884,121 99.9952 是
6.02 非独立董事候选人沈志豪先生 3,014,884,122 99.9952 是
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《 关 于 公 司
<2021 年限制性
1 股票激励计划 14,885,001 99.0355 144,968 0.9645 0 0.0000
（草案）>及其
摘要的议案》
《 关 于 公 司
<2021 年限制性
2 股票激励计划 14,885,001 99.0355 144,968 0.9645 0 0.0000
实施考核管理
办法>的议案》
《 关 于 公 司
<2021 年限制性
3 股票激励计划 14,885,001 99.0355 144,968 0.9645 0 0.0000
管理办法>的议
案》
《关于调整公
司董事长兼总
5 经理陶园先生 14,885,001 99.0355 144,968 0.9645 0 0.0000
考核及薪酬事
项的议案》
非独立董事候
6.01 选人曹春燕女 14,884,121 99.0296
士
非独立董事候
6.02 选人沈志豪先 14,884,122 99.0296
生
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的
股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
2、议案 1、议案 2、议案 3、议案 5、议案 6 对中小投资者进行了单独计票；
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4；本次股东
大会与激励对象存在关联关系的股东已回避表决。
4、独立董事公开征集投票权情况
根据《上市公司股权激励管理办法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行
规定》的有关规定，公司于 2022 年 1 月 10 日、2022 年 1 月 15 日在上海证券交
易所网站披露了《龙腾光电关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-002）、《龙腾光电关于独立董事公开征集委托投票权的补充公告》（公告编号：2022-006）。独立董事薛文进先生受其他独立董事的委托作为征集人，就本次股东大会审议相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。在征集委托
投票期间，征集人未收到股东的投票委托。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：姚雪芹、孙军伟
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
特此公告。
昆山龙腾光电股份有限公司
董事 会
2022 年 1 月 26 日
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