688053 科创 思科瑞

证券代码：688053          证券简称：思科瑞            公告编号：2023-037
          成都思科瑞微电子股份有限公司

        第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 6
月 28 日完成第二届监事会选举工作。经全体监事一致同意，豁免提前五日通知的时
限要求，公司于 2023 年 6 月 28 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 6 月
28 日 16 时以现场结合通讯方式召开第二届监事会第一次会议。会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人，全体监事共同推举施明明主持本次会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

  公司第二届监事会选举施明明先生为公司监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都思科瑞微电子股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-038）。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                        成都思科瑞微电子股份有限公司监事会
                                                          2023 年 6 月 29 日