证券代码： 688052 证券简称： 纳芯微 公告编号： 2024-022
苏州纳芯微电子股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案： 无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间： 2024 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点： 公司会议室（苏州工业园区金鸡湖大道 88 号人工
智能产业园 C1-501）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 151
普通股股东人数 151
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 59,600,618
普通股股东所持有表决权数量 59,600,618
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%）
42.2875
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.2875
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次会议由公司董事会召集，董事长王升杨先生主持；
2、会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公
司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人， 董事王升杨先生、盛云先生、王一峰先生、
殷亦峰先生、吴杰先生、洪志良先生、陈西婵女士、王如伟先生以通讯方式出席
会议，董事姜超尚先生现场出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人， 监事严菲女士、监事王龙祥先生以通讯方式
出席会议， 监事蒋怡澜女士现场出席会议；
3、 公司董事会秘书姜超尚先生现场出席会议；公司财务总监朱玲女士现场列席
本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称： 《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%）
票数 （比例 %） 票数 （比例 %）
普通股 59,591,018 99.9838 9,600 0.0162 0 0
2、 议案名称： 《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%）
票数 （比例 %） 票数 （比例 %）
普通股 59,591,018 99.9838 9,600 0.0162 0 0
3、 议案名称： 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%）
票数 （比例 %） 票数 （比例 %）
普通股 59,591,018 99.9838 9,600 0.0162 0 0
4、 议案名称： 《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%）
票数 （比例 %） 票数 （比例 %）
普通股 59,591,018 99.9838 9,600 0.0162 0 0
5、 议案名称： 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%）
票数 （比例 %） 票数 （比例 %）
普通股 59,591,018 99.9838 9,600 0.0162 0 0
6、 议案名称： 《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%）
票数 （比例 %） 票数 （比例 %）
普通股 59,600,618 100.0000 0 0 0 0
7、 议案名称： 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（ %） （ %） （ %）
普通股 59,600,618 100.0000 0 0 0 0
8、 议案名称： 《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（ %）
票数 （比例 %） 票数 （比例 %）
普通股 59,600,618 100.0000 0 0 0 0
9、 议案名称： 《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（ %）
票数 （比例 %） 票数 （比例 %）
普通股 59,600,618 100.0000 0 0 0 0
10、 议案名称： 《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（ %）
票数 （比例 %） 票数 （比例 %）
普通股 58,684,447 98.4628 916,171 1.5372 0 0
11、 议案名称： 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（ %）
票数 （比例 %） 票数 （比例 %）
普通股 58,684,447 98.4628 916,171 1.5372 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例
（ %）
票数 （比例 %） 票数 （比例 %）
5 《关于公司 2023
年度利润分配方
案的议案》
10,403,138 99.9078 9,600 0.0922 0 0
6 《关于公司续聘
2024 年度审计机
构的议案》
10,412,738 100 0 0 0 0
8 《关于公司 2024
年度董事薪酬方
案的议案》
10,412,738 100 0 0 0 0
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案： 10，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决
权的三分之二以上通过；其他议案属于普通议案，已获得出席本次股东大会的股
东及股东代理人所持表决权的过半数通过。
2、对中小投资者单独计票的议案： 5、 6、 8。
3、 本次股东大会听取了《2023 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所： 江苏世纪同仁律师事务所
律师： 张辰律师、魏薇律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合
法、有效。
特此公告。
苏州纳芯微电子股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 日
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