688052 科创 纳芯微

 证券代码：688052        证券简称：纳芯微      公告编号：2024-013

          苏州纳芯微电子股份有限公司

        关于 2023 年度利润分配方案的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
  遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要提示：

  ● 苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

  ● 2023年度不进行现金分红原因的简要说明：公司 2023年度归属于母公司的净利润为负，综合考虑公司经营情况、发展战略、发展规划及资金需求，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据相关法律法规以及《公司章程》等规定，经公司审慎研究讨论，拟定 2023 年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

  ● 公司 2023 年度利润分配方案已经公司第三届董事会第八次会议和第三届
监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。

  一、利润分配方案内容

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公
司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-30,533.48 万元，母公司报表2023 年度实现净利润-20,023.51 万元。2023 年度，充分考虑公司经营情况、发展战略、发展规划及资金需求，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2023 年度利润分配预案如下：不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

  根据《上市公司股份回购规则》第十八条规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”，公司 2023 年度以集中竞价方式累计回购公司股份金额为
 200,077,870.43 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），以回购方式实现了对 投资者的权益回报。

    二、关于 2023 年度不进行利润分配的情况说明

  根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司 2023 年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，属于可不进行利润分配的情形。

  同时，公司正处于快速发展与战略布局重要阶段，业务规模的持续扩张及技术创新都对资金需求较高，需要充足的资金保证公司的正常运营与持续发展。综合考虑公司经营情况、发展战略、发展规划及资金需求，为保障公司持续、稳定、健康发展，经公司审慎研究讨论，拟定 2023 年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。留存未分配利润后续将用于满足公司日常经营及战略投入等需求，有利于公司增强抵御风险的能力，实现公司可持续健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。

    三、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的审议和表决情况

  2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公
司 2023 年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公
司 2023 年度利润分配预案的议案》。监事会认为公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意将公司 2023 年利润分配方案提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

    四、相关风险提示

  （一）公司 2023 年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，有利于公司的可持续发展，不会对公司的正常经营活动产生影响。

  （二）本次利润分配方案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议通过。

  特此公告。

苏州纳芯微电子股份有限公司董事会
                2024年 4月 26日