688052 科创 纳芯微

证券代码：688052        证券简称：纳芯微          公告编号：2023-044
          苏州纳芯微电子股份有限公司

        第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会
议于 2023 年 7 月 17 日在公司会议室以现场及通讯会议相结合的方式召开，经全
体监事一致同意豁免本次会议提前发出会议通知，全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由公司半数以上监事共同推举监事严菲女士主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，所作决议合法有效。经与会监事表决，会议形成如下决议：
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《苏州纳芯微电子股份有限 公司章程》的规定，选举严菲女士为公司第三届监事会的主席，任期自第三届 监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公 告》（公告编号：2023-045）。

    特此公告。

                                    苏州纳芯微电子股份有限公司监事会
                                                      2023 年 7 月 18 日